Un denunciante reveló la existencia de una estafa comercial ucraniana de Bitcoin (BTC) de 200 empleados que generó USD 70 millones en 2019.

El denunciante denunció la estafa al proporcionar imágenes y documentos internos de la compañía al periódico sueco Dagens Nyheter, que dio la noticia el 1 de marzo.

La estafa está dirigida principalmente a inversores con sede en Australia, Nueva Zelanda y el Reino Unido mediante el uso de artículos de noticias falsas anunciadas en Facebook y algunas plataformas de juegos móviles.

Las historias presentan entrevistas con celebridades que supuestamente ganaron invirtiendo en criptomonedas, incluidos Gordon Ramsey, Hugh Jackman y Martin Lewis.

Empresa ucraniana Milton Group es acusada de realizar una estafa

El denunciante afirma que la estafa está siendo perpetrada por la compañía ucraniana Milton Group desde dos pisos de un edificio de oficinas en Kiev. Las oficinas están equipadas con teléfonos profesionales y sistemas de gestión de clientes.

Después de responder a los anuncios, los trabajadores del centro de llamadas se pondrían en contacto con las víctimas para prometerles retornos extraordinarios de criptomonedas, monedas extranjeras y commodities. Los estados de cuenta falsos que detallan las ganancias se utilizan para atraer más inversiones de las víctimas de la estafa.

Jacob Keselman, el CEO de Milton Group declaró que las acusaciones en su contra son "incorrectas" en una entrevista telefónica con Dagens Nyheter. Keselman se describe a sí mismo como "el lobo de Kiev" en su perfil de Instagram.

Los estafadores alientan a las víctimas a pedir prestado para invertir

El denunciante afirma haber sido parte del equipo de "retención" de estafas, donde se esperaba que hiciera 300 llamadas por día.

Se le asignó la tarea de "exprimir [el] dinero" de los clientes hasta su "último centavo", y fue remunerado en comisiones.

Según los informes, la operación se presenta bajo muchos títulos comerciales diferentes, incluido el contacto con las víctimas con el pretexto de ofrecer servicios de recuperación de estafas después de que ya han sido engañados. Si son receptivas, se alienta a las víctimas a instalar software en su computadora que supuestamente roba su información bancaria en línea.

La estafa también se hace pasar por las autoridades fiscales nacionales, publicando cartas exigiendo que las posibles víctimas liquiden deudas fiscales falsas.

Algunas víctimas lo han perdido todo

La organización habría obtenido USD 70 millones en 2019, y Dagens Nyheter señaló que muchas víctimas habían sido embaucadas con sus ahorros de toda la vida.

Los documentos internos mostrarían a los empleados contando alegremente tener inversores "jodidos", incluida una nota en la cuenta de un cliente que dice: "Jodidos todos los meses por al menos 1,000 EUR". Obtiene pensión el 20/trabaja todos los martes".

The Guardian contactó a 16 víctimas británicas de la estafa, quienes relataron haber recibido una avalancha de llamadas telefónicas después de responder a los anuncios. Una víctima identificada como Teresa declaró:

“Te bombardean todas estas diferentes compañías. No sé si alguno de ellos es igual. Llamaban todo el día, todos los días, durante los fines de semana [...] A veces estás hablando por teléfono con una compañía y el teléfono está sonando con una llamada de otra".

Dagens Nyheter habló con una víctima sueca de 67 años que afirmó que ya no puede pagar el alquiler o comprar comida. Los documentos internos revelaron su archivo, que contenía una nota que decía: "Vendió su casa para pagar, sin dinero, llorando".

Evolución del panorama de amenazas cripto

En febrero, la empresa de ciberseguridad ThreatFabric identificó varios sofisticados troyanos de acceso remoto (RAT) dirigidos a carteras y exchanges de criptomonedas.

Los RAT incluyen "Cerberus", que se dirige a los usuarios de Coinbase robando códigos de autenticación de 2 factores (2FA) para la aplicación Google Authenticator.

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