Las autoridades polacas han arrestado al exjefe del exchange de criptomonedas WEX, con sede en Rusia, en el centro de Varsovia tras una solicitud de extradición del Departamento de Justicia de los Estados Unidos.

El hombre, identificado solo como Dmitry V. debido a las leyes locales, es sospechoso de haber participado en fraude y lavado de dinero mientras dirigía WEX, el sucesor de BTC-e, el mayor exchange de criptomonedas de Rusia antes de su colapso en 2018, según informaron Reuters y el medio polaco Rzeczpospolita el 6 de diciembre.

“El hombre está bajo custodia a la espera de que se complete todo el procedimiento relacionado con su extradición”, dijo un portavoz de la policía polaca a Reuters.

Una extradición a los Estados Unidos podría llevar a Dmitry V. a enfrentar cargos con una pena máxima de 20 años de prisión, agregó el portavoz.

Dmitry V., un ciudadano ruso, fue arrestado previamente en Polonia en agosto de 2021, pero fue liberado tras una decisión judicial después de 40 días bajo custodia.

Rzeczpospolita informó que Dmitry V. también fue arrestado en el Aeropuerto de Zagreb en Croacia durante el verano de 2022 por Interpol tras una solicitud de extradición de Kazajistán.

En 2019, fue arrestado por las autoridades italianas pero pronto fue liberado después de que se revelara que hubo errores en la solicitud de extradición.

Alrededor de 450 millones de dólares están desaparecidos de WEX, según informó Rzeczpospolita.

WEX era un conocido exchange “oscuro” que, según se informó, prácticamente no realizaba verificaciones de identidad y recibía fondos de numerosos hackeos de criptomonedas de alto perfil, incluidos los del antiguo exchange de criptomonedas Mt. Gox.

Cuando estaba en funcionamiento, WEX procesaba más de 9,000 millones de dólares en transacciones de más de un millón de usuarios, incluidos muchos en los Estados Unidos.

En mayo, el antiguo jefe de WEX, entonces llamado BTC-e, Alexander Vinnik se declaró culpable de conspiración para cometer lavado de dinero entre 2011 y 2017.

Vinnik, conocido como “Mr. Bitcoin”, fue arrestado mientras estaba de vacaciones en Grecia en julio de 2017 y fue extraditado a los Estados Unidos en 2022.

Pasó dos años en una prisión francesa antes de ser extraditado a los Estados Unidos.

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