La policía arresta al presunto jefe de la India de la ahora difunta estafa de Bitconnect

La policía india ha arrestado a un hombre que supuestamente estuvo involucrado en la promoción de la estafa de inversión de Bitconnect, informó Financial Express el 18 de agosto.

Se dice que el sospechoso, Divyesh Darji, era el jefe en la India de Bitconnect, el programa de inversiones de alto rendimiento que cesó sus operaciones en enero de 2018 después de ser sometido a escrutinio por parecer un esquema Ponzi fraudulento.

Darji, residente de la ciudad de Surat, ya había recibido una circular de vigilancia y fue arrestado el 18 de agosto en el aeropuerto de Delhi, tras recibir un aviso de los servicios locales de inmigración. Financial Express cita al Inspector P G Narwade del Departamento de Investigación Criminal (CID-Crime) de la policía de Gujarat diciendo que:

“[Bitconnect] nació en 2016 y en 2017 lanzó la moneda BitConnect [BCC]. Permaneció activo hasta enero de este año. Lanzó monedas de 2,8 crores [28 millones], de las cuales 1,8 crores [18 millones] se vendieron a los inversores. Los acusados celebraron seminarios, actos en la India y otros países en los que prometieron un alto interés (un tipo de interés diario del 1%) en la inversión en monedas BitConnect.”

Narwade añadió que el coste de una moneda de BCC el 16 de enero de 2018, fecha en la que Bitcoinnect cerró formalmente sus operaciones, era de $362.

Según Financial Express, un Informe de Libertad de Información (FIR) recientemente presentado muestra que este es el tercer caso bajo investigación por la unidad Surat de CID. Se alega que los promotores locales de Bitconnect han huido con 1,14 millones de rupias (11,4 millones) de Bitcoin de un inversor.

El CID afirma además que el personal de la oficina de Bitcoinnect en Surat admitió que los promotores habían acumulado "millones de rupias [decenas de millones] de miles de inversores.”

Al parecer, el CID fue alertado inicialmente de la estafa tras las acusaciones de otro residente de Surat, Shailesh Bhatt, que había afirmado haber sido secuestrado y robado de 90 millones de rupias de Bitcoin por la policía local.

Como se supo posteriormente, el propio Bhatt había estado implicado en la supuesta extorsión de 1,55 millones de rupias en cripto y dinero en efectivo a punta de pistola (incluyendo 2 400 bitcoins) por parte de dos cómplices de otro promotor local de Bitconnect, Satish Kumbhani. Según se informa, Bhatt, inversor de Bitconnect, había responsabilizado a Kumbhani de la pérdida de sus propios fondos.

En medio de las investigaciones del CID sobre esta red de incidentes, Bitconnect cesó repentinamente sus operaciones, lo que significa que decenas de inversores ya no pudieron redimir o negociar sus participaciones en BCC.

Como ha informado anteriormente Cointelegraph, BCC alcanzó la cima de su popularidad en diciembre de 2017, cuando la capitalización bursátil del token alcanzó los $2 700 millones. Apenas unos días después, el 4 de enero, el estado de Texas emitió una orden de cese y desistimiento contra BitConnect por la venta de valores sin licencia, lo que provocó la caída del token BCC y el cierre de la plataforma.

Desde entonces, los antiguos inversores de BitConnect han estado llevando a cabo una demanda colectiva en busca de compensación por parte de la empresa.

El caso ha suscitado una amplia condena por parte de la criptocomunidad, incluyendo a Vitalik Buterin de Ethereum.