Las transacciones privadas de Bitcoin, utilizando un proceso llamado CoinJoin se han triplicado desde 2022 como resultado de grandes acumuladores de Bitcoin que han acelerado sus compras de Bitcoin, según CryptoQuant.
Estas direcciones de ballenas de Bitcoin están principalmente vinculadas a fondos cotizados en bolsa de Bitcoin (BTC) al contado, MicroStrategy y monederos de custodia, según Ki Young Ju de CryptoQuant, quien explicó en una publicación en X del 26 de diciembre que las ballenas “frecuentemente usan transacciones privadas” para transferir sus fondos a nuevos inversores institucionales.
Las transacciones CoinJoin agrupan entradas y salidas de varias partes de manera que se oculta quién podría ser el propietario de una salida de transacción no gastada.
Young Ju desestimó la idea de que las transacciones CoinJoin son utilizadas principalmente por hackers para lavar fondos robados, destacando que el informe de Chainalysis sobre 2,200 millones de dólares en pérdidas en 2024 solo representa el 0.5% de los 377,000 millones de dólares en flujos de entrada en el capital realizado de Bitcoin.
Número de transacciones de Bitcoin en CoinJoin desde 2012. Fuente: CryptoQuant
Mientras que las empresas que cotizan en bolsa deben revelar sus tenencias, Young Ju dijo que todavía hay ballenas de Bitcoin no identificadas que han acumulado hasta 420,000 Bitcoin, valorados en más de 40 mil millones de dólares.
“¿Quiénes son estas ballenas?” preguntó Young Ju.
Algunos comentaristas de la publicación se preguntaron si un estado nación está construyendo discretamente una reserva de Bitcoin a puerta cerrada, mientras que otros especularon que podría tratarse de un país sancionado tratando de mitigar los riesgos de sanciones.
Rusia recientemente aprobó una legislación que autoriza el uso de Bitcoin y otros criptoactivos en el comercio exterior.
El potencial de CoinJoin para el uso indebido ha captado la atención de las fuerzas del orden en todo el mundo, incluidas las autoridades de Estados Unidos, que arrestaron a los fundadores del servicio no custodial de Bitcoin enfocado en la privacidad Samourai Wallet y confiscaron su sitio web en abril.
En ese momento, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos dijo que la función CoinJoin de Samourai ejecutó 2 mil millones de dólares en transacciones ilegales y facilitó más de 100 millones de dólares en lavado de dinero de mercados de la "dark web", como Silk Road y Hydra Market.
Las autoridades holandesas también detuvieron a Alexey Pertsev, el creador de la herramienta de mezcla de criptomonedas Tornado Cash en agosto de 2022, quien fue declarado culpable de lavado de dinero en mayo de 2024.
Aclaración: La información y/u opiniones emitidas en este artículo no representan necesariamente los puntos de vista o la línea editorial de Cointelegraph. La información aquí expuesta no debe ser tomada como consejo financiero o recomendación de inversión. Toda inversión y movimiento comercial implican riesgos y es responsabilidad de cada persona hacer su debida investigación antes de tomar una decisión de inversión.