Informe: analistas identifican rastro de donaciones de Bitcoin al grupo gobernante de Gaza Hamas

Una firma blockchain de inteligencia israelí afirma haber identificado pruebas de donaciones en Bitcoin (BTC) que llegan a Hamas, la autoridad de facto de la Franja de Gaza en Palestina. Este acontecimiento fue reportado por el diario financiero israelí Globes el 3 de febrero.

Globes informa que una dirección de billetera BTC para recibir los fondos se publicó incicialmente el 31 de enero en el canal de Telegram de la organización. La dirección fue identificada posteriormente por la firma de inteligencia blockchain Whitestream como una hospedada por el proveedor de servicios de criptobilleteras y exchange estadounidense Coinbase. Una segunda dirección, no de Coinbase, fue publicada el 2 de febrero.

Tal como se informó anteriormente, un portavoz del ala militar de Hamas había pedido la semana pasada a los partidarios de la organización que hicieran donaciones en Bitcoin, en un intento por combatir el aislamiento financiero.

Hamas, que ha gobernado la Franja de Gaza desde el 2007, comprende un brazo del servicio social "Dawah" y una facción militante "Brigadas Izz ad-Din al-Qassam". El grupo es considerado una organización terrorista, en todo o en parte, por varios países y organizaciones internacionales —incluidos Estados Unidos y la Unión Europea—. Rusia, Turquía y China están entre los que no designan oficialmente al grupo como una entidad terrorista.

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Whitestream estima que alrededor de USD 2500 en donaciones se hicieron dentro de los dos días posteriores a la primera publicación de la billetera. Según informes, una de las donaciones a la primera dirección se rastreó hasta un comerciante de criptomonedas en Khan Yunis, en la Franja de Gaza, junto con donaciones identificadas en las direcciones alojadas en Binance, una plataforma rusa con sede en Hong Kong, y la plataforma rusa Vilkov.

Entre el 2 de febrero y el 4 de febrero, se han rastreado otras donaciones de una billetera Bitcoin conectada con CoinPayments registrados en las Islas Caimán, así como otra relacionada con Binance.

Las donaciones a la segunda billetera de las Brigadas han incluido donaciones de billeteras albergadas por los exchanges de Estados Unidos Bittrex y Coinbase, Binance y Vilkov, además del proveedor de servicios de mezcla coinMixer.io. Este último mecanismo combina los orígenes de los fondos de varias direcciones de billetera, lo que dificulta la identificación de su fuente original.

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Como lo señala Globes, los exchanges que operan en las jurisdicciones que designan al grupo como una entidad terrorista pueden ser obligados a bloquear las transacciones, ya que continúan siendo monitoreadas e identificadas. No se ha confirmado si alguna acción de este tipo ya se ha tomado.

Muchos bancos mundiales, en particular, ya prohíben los servicios a Hamas a través de sus mecanismos de prevención del lavado de dinero (AML) y el financiamiento ilícito del terrorismo.

El cofundador de Whitestream, Itsik Levy, le dijo a Globes que “al exponer actividades ilegales, se podría decir que la cadena de bloques en sí hace la mayor parte del trabajo. Toda la actividad en la red está registrada y documentada, por lo que puede leerse en una etapa posterior".

Así como se informó, una audiencia en el Congreso de Estados Unidos sobre financiamiento del terrorismo el otoño pasado concluyó que, en muchos casos, las monedas fiduciarias brindan un anonimato más sólido para la recaudación ilícita de fondos que la criptomoneda.

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