Un grupo militante con vínculos al régimen iraní y a Hamas, la autoridad gobernante de facto de la Franja de Gaza en Palestina, supuestamente está aumentando sus actividades de recaudación de fondos de Bitcoin (BTC).

El estímulo para el aumento es, según se informa, una caída de los recursos, agravada por el reciente rechazo de Irán a la solicitud de apoyo financiero del grupo. 

Un análisis de las actividades del grupo se detalló en un informe de la división cibernética del Instituto Internacional para la Lucha contra el Terrorismo (ICT) del IDC, según informó Jerusalem Post el 19 de enero.

"Aumento irregular" de las actividades de monederos

El informe de la división cibernética del CID-TIC afirma que ha habido un "aumento irregular en el alcance de la actividad" de la dirección de monedero de BTC (1LaNXgq2ctDEa4fTha6PTo8sucqzieQctq) que vincula a las actividades de recaudación de fondos de las Brigadas de Hamas y de la afiliada iraní "al-Nasser Salah al-Deen", el ala militar de los Comités de Resistencia Popular Palestina (PRC). 

El PRC es una coalición de grupos locales armados, formada a finales de 2000, en oposición a lo que perciben como la línea demasiado conciliadora adoptada por la Autoridad Palestina (AP) y Fatah hacia el régimen israelí. Las Brigadas al-Nasser estuvieron activas en las guerras de 2008-9 y 2015 en Gaza y se enfrentaron a las fuerzas israelíes en noviembre de 2018 en respuesta al asesinato de un militante de la PRC. 

Las Brigadas también fueron responsables del secuestro de alto perfil del soldado israelí Gilad Shilat en 2006, que finalmente se liberó como parte de un intercambio de prisioneros en 2011.

Las Brigadas recaudaron casi USD 24 millones en Bitcoin

De acuerdo con las conclusiones del ICT, una revisión exhaustiva de las transacciones asociadas con el monedero reveló que servía a un "sitio web financiero aparentemente legítimo con el nombre de cash4ps", que aparentemente les permite a las Brigadas enviar y recibir fondos fuera de la Franja de Gaza, garantizándoles al mismo tiempo cierto grado de anonimato a los donantes y beneficiarios.

En el informe, en el que se trazó un mapa de la red de plataformas de medios de comunicación de la Brigada y de diversas estrategias de recaudación de fondos en línea, se vincula la dirección del monedero con una empresa presuntamente identificada como operadora de una cuenta registrada en el Banco Nacional Islámico (BNI). 

El BNI fue incluido en la lista negra del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos en 2010 debido a que está controlado por Hamas, al que los Estados Unidos designan como organización terrorista. También ha sido declarado ilegal por la Autoridad Palestina, la Autoridad Monetaria Palestina y la Autoridad del Mercado de Capitales de Palestina.

Hasta el 1 de diciembre de 2019, ICT declara que el volumen total de transacciones en el monedero había alcanzado los 3,370 Bitcoin (USD 29 millones al cierre de esta edición), habiendo realizado miles de transacciones en un período de cuatro años. 

ICT identificó las dos direcciones físicas de la empresa en la Franja de Gaza, así como una figura clave supuestamente detrás del plan de recaudación de fondos, Ramadan Alkurd (alias Wesam Ismael), cuyos vínculos con Hamas han sido rastreados y documentados. 

Un representante del ICT le ha aconsejado al gobierno de los Estados Unidos que designe todas las cuentas identificadas en el informe como entidades afiliadas al terrorismo, y que aplique medidas reguladoras y legales más sólidas para los exchanges de Bitcoin en cooperación con los aliados internacionales.

Aislamiento financiero de Hamas

El aislamiento financiero de Hamas se debe a su clasificación como organización terrorista, total o parcialmente por parte de varios países y bloques internacionales, incluyendo los Estados Unidos y la Unión Europea. 

Habiendo gobernado la Franja de Gaza desde 2007, Hamas comprende una división de servicio social "Dawah" y una facción militante "Brigadas Izz ad-Din al-Qassam", esta última de las cuales inició la recaudación de fondos de Bitcoin de este año.

Rusia, Turquía y China están entre los que no designan a Hamas como entidad terrorista.

Como se ha informado, supuestamente las Brigadas Izz ad-Din al-Qassam también se han beneficiado de las contribuciones de Bitcoin, de acuerdo con las investigaciones de la empresa de inteligencia blockchain Elliptic y otras.

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