Informe: La policía filipina allana un presunto fraude de criptomoneda y arresta a 277 personas

Según se informa, la policía filipina ha allanado las oficinas de una supuesta estafa de criptomoneda que estaba siendo dirigida a inversores en China.

Según un informe del 15 de septiembre de la agencia local de noticias Inquirer.net, agentes de la Oficina de Inmigración, la Comisión Presidencial Anticorrupción y el Grupo de Vigilancia y Control de la Integridad de la Policía Nacional allanaron las oficinas de Grapefruit Services Inc. en Pasig City el 11 de septiembre. 

Según se informa, las autoridades recibieron un aviso de la Embajada de China, en el que se afirmaba que la empresa ya había defraudado a miles de inversores en China continental.

El Comisionado de Inmigración, Jaime Morente, dijo que el gobierno chino canceló los pasaportes de todos los empleados, lo que los convirtió en trabajadores ilegales en Filipinas. Los funcionarios arrestaron a 277 empleados de la empresa, todos ellos de nacionalidad china. 

Zona económica especial

Una fuente anónima le dijo a Inquirer.net que Grapefruit es un proveedor de servicios autorizado de Golden Millennial Quickpay Inc. Ltd., que opera bajo una licencia especial de la Autoridad de la Zona Económica de Cagayan (CEZA). 

CEZA —una corporación del gobierno— supervisa la Zona Económica Especial de Cagayan y el Puerto Libre, que es un área económica especial en el norte del país. Conocido también como el Puerto Libre de Cagayán, la zona tiene como objetivo atraer inversiones extranjeras y locales. El gobierno filipino comenzó a permitir que las empresas de criptomoneda operaran allí en abril de 2018. 

Inquirer.net afirma que la empresa operaba fuera de la zona designada y que, por lo tanto, había infringido los reglamentos financieros filipinos.

Regulaciones especiales para criptomonedas 

A principios de este año, la Comisión de Bolsa y Valores de Filipinas (PSEC) pospuso la emisión de las normativas finales para las ofertas iniciales de monedas (ICO), tras haber presentado una versión preliminar en agosto de 2018.

En el borrador, la PSEC establece que los tokens emitidos durante una ICO deben clasificarse como valores, y "por lo tanto, estos deben registrarse en la Comisión y deben hacerse las revelaciones necesarias para la protección del público inversor".

En febrero de 2019, CEZA introdujo un conjunto de normas que rigen las ofertas de tokens de activos digitales. Las normas fueron diseñadas para regular la industria de la criptomoneda y proteger a los inversionistas, afectando temas tales como la adquisición de tokens de utilidad y de valor.

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