Binance y Huobi han recibido juntos más del 52% del total de transferencias ilícitas de Bitcoin (BTC) de un total USD 2.8 mil millones en 2019, según un nuevo informe.

Los hallazgos de Chainalysis

En el transcurso de 2019, las entidades criminales movieron un total de USD 2.8 mil millones en Bitcoin hacia exchanges de criptomonedas, según un estudio realizado el 15 de enero por Chainalysis.

Según la firma con sede en Nueva York, Binance y Huobi, dos de los exchanges de criptomonedas más grandes del mundo hasta la fecha, han recibido el 27,6% y el 24,7% de las transferencias totales de los criminales en 2019. Como tal, las dos importantes plataformas de trading criptomonetario son, supuestamente, responsables por adquirir más de la mitad de todos los Bitcoin ilícitos en 2019, mientras que todos los demás exchanges en conjunto recibieron el 47.8%.

Cryptocurrency exchanges receiving illicit Bitcoin in 2019

Exchanges de criptomonedas que reciben Bitcoin ilícito en 2019. Fuente: Chainalysis

Solo 810 de las 300,000 cuentas criminales movieron el 75% de todas las transacciones ilícitas de BTC

Según el estudio, Binance y Huobi recibieron bitcoins ilícitos de 300,000 cuentas individuales asociadas con actividades delictivas en 2019. Además de eso, menos del 1% de esas cuentas fueron responsables de recibir la mayor parte de bitcoins ilícitos. Según Chainalysis, solo 810 cuentas recibieron el 75% de bitcoins ilícitos en Binance y Huobi en 2019.

Es probable que los corredores de venta libre sean la principal fuente de transferencias ilícitas de Bitcoin

Los analistas de Chainalysis sugirieron que muchas de esas grandes cuentas ilícitas probablemente son representadas por corredores de venta libre (OTC). Como el trading OTC prevé acuerdos comerciales que ocurren directamente entre dos operadores y sin la supervisión de los exchanges, algunos corredores OTC pueden especializarse en proporcionar servicios de lavado de dinero a delincuentes, dijo Chainalysis.

La compañía señaló además que los corredores de venta libre generalmente tienen estándares más flexibles de Conozca a su Cliente (KYC) que otros exchanges, lo que es atractivo para los delincuentes:

“Sin embargo, el problema es que, si bien la mayoría de los corredores de venta libre manejan un negocio legítimo, algunos de ellos se especializan en brindar servicios de lavado de dinero a delincuentes. Los corredores OTC generalmente tienen requisitos KYC mucho más bajos que los exchanges en los que operan. Muchos de ellos aprovechan este descuido y ayudan a los delincuentes a lavar y retirar fondos, generalmente primero intercambiando Bitcoin y otras criptomonedas en Tether como una moneda intermediaria estable antes de que, presumiblemente, retiren dinero en efectivo.

De los 100 principales corredores OTC que presuntamente brindan servicios de lavado de dinero, según lo identificado manualmente por Chainalysis, hasta 70 están en el grupo de cuentas de Huobi que reciben Bitcoin de fuentes ilícitas. Apodada "la Rogue 100", la lista de corredores OTC incluye "traders extremadamente activos que tienen un gran impacto en el ecosistema de las criptomonedas".

Según Chainalysis, la Rogue 100 recibió cantidades gradualmente crecientes de criptomonedas cada mes desde finales de 2017, pero su actividad se disparó en 2019. Específicamente, esos traders recibieron más de USD 3 mil millones en Bitcoin en 2019, mientras que un número sustancial de ellos estuvo involucrado en el presunto esquema Ponzi chino de USD 3 mil millones, PlusToken. Los traders en la lista supuestamente representan hasta el 1% de toda la actividad de Bitcoin por mes.

Respuesta de los exchanges

En declaraciones a Chainalysis, el jefe de cumplimiento de Binance, Samuel Lim, dijo que el exchange de criptomonedas se ha comprometido a abordar los delitos financieros en criptomonedas. Lim señaló que Binance cumple con las reglas y los requisitos de KYC de cada jurisdicción en la que operan. El ejecutivo agregó que el exchange continuará expandiendo sus propias tecnologías para combatir el lavado de dinero y otras actividades ilícitas ejecutadas a través de las criptomonedas:

"Continuaremos mejorando nuestra tecnología patentada KYC y AML, así como las herramientas de terceros y los socios con los que trabajamos, para fortalecer aún más nuestros estándares de cumplimiento".

Cointelegraph contactó a Huobi para comentar sobre las noticias, pero aún no hemos recibido una respuesta hasta el momento de la publicación de este informe. Este artículo se actualizará si llegan nuevos comentarios.

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