Investigadores publican evidencia de manipulación del precio del token ChainLink

Actualización [2:27 pm UTC]: este artículo se ha modificado para reflejar que Chainlink (LINK) es diferente de LINK, la criptomoneda nativa de la cadena de bloques orientada al servicio del gigante de mensajería japonés LINE.

Investigadores han publicado evidencia de lo que afirman que es una manipulación coordinada de compraventa que involucra el token Chainlink (LINK).

Una publicación de blog hecha el 11 de septiembre por los investigadores AnChain.Ai contiene un análisis de transacciones de tokens LINK aparentemente sospechosas entre el 1 de abril del 2019 y el 26 de julio del 2019.

Compraventa: lo que implica

"Pump and dump" o compraventa de acciones es el nombre que se le da a un tipo de fraude de microcapitalización, en el que el precio de un activo —a menudo uno con baja capitalización de mercado y volumen de acciones— es manipulado por una avalancha coordinada de compras de alto volumen por parte de un grupo de actores que trabajan en complicidad.

El aumento en las compras infla artificialmente la demanda del activo, elevando su precio y tambaleando a los inversores involuntarios: la estrategia de compra de alto volumen a menudo va acompañada de circulantes declaraciones y/o recomendaciones "expertas" u oficiales positivas en línea en un intento por atraer aún más comerciantes ocasionales.

Al final del esquema, los manipuladores venden sus tokens —abrumando la demanda orgánica y haciendo que el precio del activo caiga en picado, dejando a las víctimas con tenencias devaluadas. Los investigadores señalan:

"Las criptomonedas tienden a ser excepcionalmente vulnerables a esta forma de ataque, ya que las monedas a menudo están muy concentradas en manos de un número relativamente pequeño de individuos, cuyas actividades de mercado pueden impactar dramáticamente el precio de la moneda".

Presunta manipulación de compraventa de LINK en el 2019

An.Chain publicó una línea de tiempo detallada, que incluye enlaces a varios tuits aparentemente implicados, la fecha de la inclusión de LINK en el exchange de criptomonedas Coinbase y un seguimiento de los movimientos de precios del activo: de USD 1.19 el 13 de junio a USD 4.45 antes del 29 de junio, antes de comenzar caer el 2 de julio a USD 3.73.

An.Chain describe los parámetros que usó para identificar un grupo aparentemente coordinado de direcciones que cree que están detrás del aumento en las compras, sus interacciones y estrategias, como el uso de múltiples direcciones de salto para enmascarar el flujo de tokens.

La publicación luego cómo se pueden analizar los rastros de tarifas de gas de Ether (ETH) para revelar que "que todo el ETH enviado a las direcciones de salto proviene de nodos mineros". "Esta es una táctica sofisticada que oculta la dirección real del jugador", señalan los investigadores.

An.Chain concluye argumentando que la prevalencia de mercados estrechos en el sector cripto puede hacerlo vulnerable a la manipulación y que una mayor diligencia es crucial para el futuro del sector.

Sin embargo, también señalan las propiedades inmutables de las tecnologías blockchain, que permiten un análisis detallado de la actividad del mercado y la interacción de la red, lo que permite a los investigadores construir una lista de direcciones clave, afiliaciones y rutas de transacciones que son valiosas desde una perspectiva de vigilancia.

El mes pasado, una nueva investigación señaló el uso supuestamente prevalente de bots de arbitraje para estrategias manipuladoras de lucro en exchanges descentralizados.

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