El exjugador de rugby Shane Donovan Moore fue sentenciado a dos años y medio en una prisión federal de EE. UU. por defraudar a más de 40 inversores por 900.000 dólares en un esquema Ponzi de minería de criptomonedas.
Según un anuncio del Departamento de Justicia del jueves, Moore operó Quantum Donovan LLC desde enero de 2021 hasta octubre de 2022. A través de la empresa, supuestamente defraudó a más de 40 inversores por más de 900.000 dólares.
Mientras promocionaba el esquema, Moore afirmó que los fondos recaudados se gastarían en hardware de minería de criptomonedas. Prometió a los inversores rendimientos diarios del 1%.
“El Sr. Moore utilizó la novedad de las criptomonedas para cometer un fraude antiguo, un esquema Ponzi”, dijo la fiscal federal interina Teal Luthy Miller.
El fin de una larga batalla
Funcionarios del Departamento de Justicia de EE. UU. acusaron a Moore de fraude ya en marzo de 2024. Las autoridades dijeron que aprovechó sus conexiones de sus actividades de rugby para encontrar inversores.
En lugar de adquirir hardware de minería, Moore supuestamente utilizó el dinero de los inversores para financiar un estilo de vida lujoso. Compró apartamentos de lujo, equipaje de diseñador y productos electrónicos, utilizando los fondos de los nuevos inversores para pagar a los anteriores, algo típico en los esquemas Ponzi.
La jueza de distrito de EE. UU. Tana Lin en Seattle dijo que “causó daño emocional y psicológico a las víctimas” además de pérdidas financieras.
El último de muchos esquemas Ponzi de criptomonedas
El caso de Moore está lejos de ser el único en el que las criptomonedas fueron utilizadas para atraer víctimas a una estafa o un esquema Ponzi. A mediados de febrero, un regulador de EE. UU. acusó a un hombre de Las Vegas de supuestamente defraudar a más de 400 inversores por 24.000.000 dólares a través de una inversión engañosa en minería de criptomonedas impulsada por IA que era un esquema Ponzi disfrazado.
A finales de enero, Antonia Pérez Hernández, una promotora del esquema Ponzi de criptomonedas de forcount que se declaró culpable de conspiración para cometer fraude electrónico, fue sentenciada a más de dos años de prisión.
A finales de 2024, un exabogado de California de 86 años fue sentenciado a cinco años de libertad condicional y se le ordenó pagar casi 14.000.000 dólares después de admitir haber llevado a cabo un esquema Ponzi de criptomonedas de varios millones de dólares.
Aclaración: La información y/u opiniones emitidas en este artículo no representan necesariamente los puntos de vista o la línea editorial de Cointelegraph. La información aquí expuesta no debe ser tomada como consejo financiero o recomendación de inversión. Toda inversión y movimiento comercial implican riesgos y es responsabilidad de cada persona hacer su debida investigación antes de tomar una decisión de inversión.