La segunda semana del juicio penal contra el ex CEO de FTX Exchange, Sam "SBF" Bankman-Fried, continúa el 10 de octubre con todas las miradas puestas en el testimonio del día de la testigo clave, Caroline Ellison.
Ellison es tanto la ex pareja romántica de SBF como la ex CEO del fondo de cobertura afiliado a FTX, Alameda Research, que también quebró en noviembre de 2022 y se declaró en bancarrota bajo el Capítulo 11.
La ex CEO de Alameda había vivido con Bankman-Fried, junto con otros ejecutivos de FTX, en las Bahamas durante un período de tiempo.
Dadas las antiguas posiciones de Ellison, ella formaba parte del círculo íntimo de Bankman-Fried y se espera que en su testimonio, los fiscales y el juez a cargo del caso, John Lewis Kaplan, obtengan detalles sobre el traslado de fondos de clientes entre FTX y Alameda Research.
El foco principal de el juicio hasta ahora ha sido el presunto uso fraudulento de fondos de clientes para pagar deudas de FTX.
Se espera especialmente el comentario de Ellison sobre una reunión que tuvo lugar en noviembre de 2022, durante la cual admitió a los empleados de Alameda que Bankman-Fried le había dado luz verde para usar fondos para los propósitos mencionados anteriormente.
En diciembre de 2022, Ellison, junto con el ex director de tecnología de FTX, Gary Wang, se declararon culpables por su presunto papel en el fraude que provocó el colapso del exchange.
Poco después de que ambos se declararon culpables, el 22 de diciembre, fueron acusados adicionalmente de fraude por la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC) y la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos (CFTC). La SEC alegó que Ellison promovió el esquema fraudulento a través de la manipulación del precio del Token FTX.
Luego, Ellison aceptó un acuerdo de culpabilidad con la Oficina del Fiscal de Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York, lo que implica la divulgación completa de información y documentos exigidos por los fiscales durante el curso del juicio. A cambio, Ellison pudo evitar todos los cargos graves en su contra, incluida una posible condena de 110 años de prisión.
Poco después, ella reveló que estaba al tanto de que se estaban utilizando fondos de clientes de FTX, afirmando que Alameda tenía acceso a una "facilidad de préstamo" a través de FTX desde 2019 hasta 2022.
El Departamento de Justicia de Estados Unidos dijo que los memorandos personales de Ellison, que incluyen entradas de su diario, probablemente se utilizarán como prueba contra Bankman-Fried.
SBF enfrenta cargos de siete delitos de conspiración y fraude relacionados con el colapso de FTX, a todos los cuales se ha declarado no culpable. El juez Lewis Kaplan supervisa el caso.
Los reporteros de Cointelegraph están en el lugar en Nueva York para el juicio del ex CEO de FTX, Sam "SBF" Bankman-Fried. A medida que se desarrolla la saga, consulte aquí las últimas actualizaciones.
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