La Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC, por sus siglas en inglés) ha acusado a 17 individuos de orquestar un esquema Ponzi de 300 millones de dólares bajo la apariencia de la plataforma de comercio de criptomonedas CryptoFX. 

CryptoFX se registró como plataforma de comercio de criptomonedas en Houston en febrero de 2020. En septiembre de 2022, la SEC presentó una acción de emergencia para detener todas las operaciones de CryptoFX, sospechando que era un esquema Ponzi de criptoactivos en curso. Unos 18 meses más tarde, el 14 de marzo, la SEC identificó a 17 individuos presuntamente involucrados en el esquema.

La SEC de EE.UU. acusa a 17 personas vinculadas al exchange de criptomonedas CryptoFX por presuntamente dirigir un esquema Ponzi de USD 300 millones. Fuente: SECGov on X

Gurbir Grewal, director de la División de Cumplimiento de la SEC, dijo:

"Alegamos que CryptoFX fue un esquema Ponzi de USD 300 millones que se dirigió a los inversores latinos con promesas de libertad financiera y riqueza que altera la vida de cripto e instrumentos de cambio de divisas 'libres de riesgo' y 'garantizados'".

Según la SEC, CryptoFX se dirigía supuestamente a inversores cripto de la comunidad latina en 10 estados de EE.UU. y dos países extranjeros. Grewal dijo que un esquema Ponzi de tal magnitud requiere muchos participantes, y la SEC acusó a los principales arquitectos y a los perpetradores.

La SEC descubrió que varias personas vinculadas a CryptoFX se apropiaron indebidamente de los fondos de los inversores prometiéndoles falsamente inversiones en criptomonedas y tokens no fungibles (NFT) potencialmente lucrativos. En aquel momento, los inversores se sintieron atraídos por el mercado alcista en curso de las criptomonedas.

La SEC solicitó que el tribunal acusara a los individuos de violar varias secciones de la Ley de Bolsa y Valores. Además, la SEC quiere que los 17 individuos "desembolsen" o devuelvan los fondos y paguen además sanciones civiles por las violaciones.

El 6 de marzo, la SEC pospuso públicamente su decisión sobre si aprobar o no la negociación de opciones sobre fondos cotizados en bolsa  (ETF, por sus siglas en inglés) de Bitcoin (BTC) al contado.

Un extracto destacado de la presentación de la SEC cita la necesidad de "tiempo suficiente" para decidir sobre permitir el comercio de opciones de Bitcoin ETF. Fuente: SEC

Su aplazamiento da a la agencia otros 45 días —su máximo bajo la ley es de 90 días— para llegar a una decisión final, que es el 24 de abril.

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