La SEC solicita datos bancarios de Telegram a medida que surgen nuevas pruebas

La Comisión de Bolsa y Valores vuelve a solicitar que Telegram proporcione registros bancarios sobre su oferta inicial de monedas (ICO) de Gram.

El momento de la solicitud, presentada el 10 de enero, coincide con nueva evidencia de supuestos aseguradores que solicitan comisiones por la venta de tokens Telegram.

La reaparición de una solicitud anterior

La solicitud de datos bancarios llega cuatro días después de que se rechazara una presentación similar "sin perjuicio", lo que significa que la SEC tenía libertad para volver a intentarlo. Telegram cuestionó la solicitud argumentando que hacerlo sería una violación de los estatutos de privacidad de datos extranjeros. La comisión buscó refutar este argumento citando casos anteriores, señalando que las obligaciones de privacidad extranjeras rara vez eran un obstáculo para las deposiciones en casos federales de EE. UU.

En una conversación con Cointelegraph, Philip Moustakis, abogado de Seward & Kissel LLP y ex abogado de la SEC, dijo que creía que "la corte eventualmente requerirá que Telegram entregue los registros bancarios que la SEC busca".

La comisión explicó en su solicitud que busca obtener registros bancarios para comprender cómo Telegram gastó sus fondos de ICO:

"No hay duda de que los registros bancarios de Telegram son de importancia crítica para este litigio. Los demandados tienen razón en que Howey exija una prueba objetiva para determinar si los inversores en Grams tenían expectativas razonables de ganancias de su compra. Pero es igualmente cierto que las acciones posteriores a la inversión de las partes 'puedan servir como evidencia' de las expectativas de las partes".

Moustakis continuó explicando que la existencia de estas presentaciones indicaba desacuerdo entre Telegram y la SEC, y dijo que "las disputas de descubrimiento solo llegan a la corte cuando hay un problema". Explicó que la resolución final del problema de estos registros bancarios bien podría ocurrir entre las dos partes fuera de la corte.

La SEC comenzó a actuar contra la ICO de USD 1.7 mil millones de Telegram en octubre de 2019. La comisión argumenta que la oferta de tokens era una venta no registrada de valores, mientras que Telegram sostiene que estaba exenta de registro debido a varios detalles legales.

Evidencia de ventas basadas en comisiones

Los documentos obtenidos por Cointelegraph muestran que la comisión presentó evidencia no vista previamente el mismo día de la solicitud de registro bancario.

La evidencia muestra a dos compañías externas que facturan a Telegram las tarifas derivadas de las ventas de tokens Gram a inversores externos. Esta evidencia, si se confirma, significaría que estas compañías actuaron como suscriptores de la ICO, una clara señal de una oferta de valores.

No está claro cómo la SEC obtuvo estos documentos. Si bien no fueron citados directamente en la solicitud de registros bancarios, pueden haber envalentonado a la comisión para impulsar el caso.

La presentación alega que Telegram previamente mostró falta de buena fe en el proceso de descubrimiento, que argumenta "puede pesar a favor de la SEC". Los abogados hicieron referencia a una solicitud de octubre de 2019 para todos los acuerdos de terceros relacionados con la blockchain Telegram Open Network (TON), que se produjeron solo el día de la presentación el 10 de enero.

Si bien no hay indicios de cuándo se reunirá el tribunal sobre el asunto, es probable que la demanda continúe progresando. Mientras tanto, Telegram sigue sin poder lanzar la cadena de bloques TON, retrasando lo que ya se consideraba un inicio tardío.

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