La Comisión de Bolsa y Valores (SEC) de Estados Unidos dice que ha tomado su primera acción contra los estafadores de "carnicería de cerdos" de criptomonedas, acusando a dos supuestas "falsas plataformas de criptoexchange".
La SEC demandó a cinco entidades y tres personas que, según dijo, estaban relacionadas con los supuestos exchanges falsos NanoBit y CoinW6, acusándolos de robar casi USD 3.2 millones tras ganarse la confianza de los inversores y entablar relaciones con ellos a través de redes sociales, según un comunicado del 17 de septiembre.
"Estos cargos son las primeras acciones de aplicación de la SEC que denuncian este tipo de estafas", añadió la SEC.
"En estos dos casos, alegamos que los estafadores crearon falsos ecosistemas de criptomonedas que mostraban información falsa a los inversores", dijo el director de la División de Aplicación de la SEC, Gurbir Grewal.
Today we charged multiple entities and individuals in connection with two relationship investment scams involving fake crypto asset trading platforms NanoBit and CoinW6, respectively. https://t.co/TSNv0X8aN8 pic.twitter.com/cSPhTQt3Aj
— U.S. Securities and Exchange Commission (@SECGov) September 17, 2024
Hoy hemos acusado a múltiples entidades e individuos en relación con dos estafas de inversión de relaciones que involucran las plataformas falsas de comercio de criptoactivos NanoBit y CoinW6, respectivamente. https://t.co/TSNv0X8aN8 pic.twitter.com/cSPhTQt3Aj
Grewal añadió que la amenaza de este tipo de estafas de inversión en relaciones "está aumentando rápidamente a medida que estas estafas se vuelven más populares entre los estafadores"; los casos son un recordatorio "de que hay que estar en alerta máxima" sobre las inversiones promovidas por extraños en línea.
Los estafadores fingían ser profesionales "atractivos", según la SEC
La SEC demandó a CoinW6 el 17 de septiembre ante un tribunal federal de California, alegando que perpetró una estafa con "una red de individuos" que se hacían pasar por "jóvenes y atractivos profesionales" que estafaron a 11 inversores por al menos USD 2.2 millones.
Los estafadores acusados contactaron con los inversores a través de LinkedIn e Instagram, con el objetivo de llegar a mantener relaciones románticas por WhatsApp entre julio de 2022 y diciembre de 2023, alegó la SEC.
El regulador alegó que los estafadores convencieron a los inversores para abrir cuentas CoinW6, alegando que podían ganar hasta un 3% de rendimiento diario de sus productos de staking, minería y yield farming que, según la SEC, "eran totalmente ficticios."
Los inversores que intentaban retirar fondos supuestamente se encontraban con exigencias de pagos adicionales en concepto de impuestos y tasas o eran chantajeados con amenazas de que sus mensajes románticos privados de WhatsApp se filtrarían a familiares o amigos.
La SEC alegó que un inversor anónimo se negó a enviar fondos adicionales para un depósito de seguridad por una supuesta orden judicial y fue chantajeado con amenazas de que sus mensajes íntimos se filtrarían a su familia.
Una colección de mensajes supuestamente enviados a un inversor en los que se afirmaba que sus mensajes se compartirían públicamente. Fuente: SEC
La SEC demandó simultáneamente a NanoBit y a otras seis personas en un tribunal federal de Nueva York el 17 de septiembre, alegando de manera similar que estafaron al menos a 18 personas por alrededor de casi USD 968,000 al "hacerse pasar por profesionales de la industria financiera en grupos de WhatsApp".
El regulador alegó que entre octubre de 2023 y junio de este año, Nanobit y otros atrajeron a inversores a usar la plataforma afirmando que su afiliado -NanobitUS Securities- era un corredor registrado por la SEC para generar confianza.
La SEC afirmó que los estafadores también promocionaron ofertas iniciales de monedas "totalmente falsas", y el regulador alegó que la propia plataforma NanoBit era falsa y, en realidad, transfería fondos de los inversores a cuentas bancarias en Hong Kong.
Cuando los inversores fueron a retirar fondos de NanoBit, recibieron cargos adicionales y excusas de por qué no podían: a un inversor anónimo se le dijo que no podía retirar fondos porque debía casi USD 11,000 por "honorarios de mineros de Ghana", según la denuncia.
Extracto destacado de la denuncia de la SEC contra NanoBit en la que se alega que un inversor no pudo retirar fondos. Fuente: CourtListener
La SEC acusó tanto a CoinW6 como a NanoBit de violar las disposiciones antifraude de la ley de valores. CoinW6 también fue acusada de ofrecer y vender valores no registrados.
La SEC solicita a ambas entidades medidas cautelares permanentes, multas y restitución con intereses de demora.
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