KuCoin.com, el dominio web principal del criptoexchange KuCoin, está bloqueado desde finales de marzo por orden del Tribunal Superior de Singapur.

El tribunal emitió una orden temporal el 24 de marzo que le prohíbe a KuCoin mover sus activos del país, incluido su sitio web. Un correo electrónico del 30 de marzo del registrador de dominios GoDaddy proporcionado a Cointelegraph muestra que GoDaddy está cumpliendo con la orden del tribunal.

La forma en que el exchange se enfrentará a la clausura de su dirección web principal es una de las muchas preguntas sin respuesta acerca de KuCoin, ya que la empresa se somete a una importante reestructuración corporativa y se enfrenta a desafíos legales en todo el mundo.

Las inversiones fantasmas en KuCoin

Fundada en septiembre de 2017, KuCoin se enorgullece de contar con cinco millones de usuarios en 100 países en un año. Poco más de doce meses después, el 14 de noviembre de 2018 KuCoin afirmó que había obtenido USD 20 millones en financiación de la Ronda A de capital de riesgo de IDG Capital, Matrix Partners y Neo Global Capital. Sin embargo, al menos una de esas inversiones no se materializó. 

En el momento del anuncio, el CEO de KuCoin, Michael Gan, declaró:

“Las fuerzas combinadas de IDG Capital, Matrix Partners y Neo Global Capital ayudarán a KuCoin a crecer sustancialmente, ampliar la comprensión y la criptoadopción para millones de usuarios potenciales, y ayudar a estos usuarios a encontrar de forma más eficiente los mejores productos disponibles en el mundo de la criptomonedas sin importar en qué lugar del planeta puedan existir.”

IDG Capital cuenta con notables criptoempresas como Coinbase y Ripple en su portafolio de inversiones. A partir de la publicación de este artículo, KuCoin aparece como empresa de portafolio en los sitios web tanto de IDG Capital y Neo Global Capital, pero no aparece en el sitio web de Matrix Partners.

Y sin embargo, a pesar de lo que aparece en el sitio web de Neo Global Capital, un individuo con conocimiento del tema le dijo a Cointelegraph por correo electrónico que NGC en realidad nunca hizo ninguna inversión en KuCoin. Más bien, la empresa solo le dio apoyo logístico al incipiente exchange.

Los representantes de IDG Capital y Matrix Capital no respondieron a las solicitudes de Cointelegraph para hacer comentarios al respecto.

Muchas preguntas sobre la reestructuración de las empresas

El 17 de marzo de 2020, KuCoin emitió un comunicado de prensa desde Victoria, la capital de las Seychelles, en el que se describía una amplia reestructuración empresarial. Anunciaba el establecimiento de KuGroup, que "consiste en tres grupos empresariales, a saber, KuCoin Global, KuCloud y el Grupo Empresarial KuChain & KCS".

Lo que parece ser un anuncio corporativo banal en realidad describe la culminación de cambios de gran alcance en KuCoin. La reestructuración empresarial también deja la propiedad y la jurisdicción reguladora del exchange en cuestión en un momento en que este se enfrenta a crecientes problemas jurídicos, tanto en Singapur como en los Estados Unidos.

El anuncio de KuCoin del 17 de marzo se produjo solo seis días antes de que el bufete de abogados Schall, con sede en los Estados Unidos, anunciara su investigación sobre KuCoin y otro exchange acusado de "declaraciones falsas y engañosas a los titulares de cuentas" en una demanda colectiva pendiente. El exchange también es objeto de una demanda colectiva separada que Chase Williams compró en el Tribunal del Distrito Sur de Nueva York en relación con la venta de valores no registrados.

Mientras tanto, la orden judicial que le impide a KuCoin trasladar su dominio a otro proveedor, y potencialmente fuera de la jurisdicción del Tribunal de Singapur, involucra a un proveedor de seguridad cibernética que está demandando al criptoexchange. Se espera que surjan más detalles sobre esa historia en los próximos días.

The email from GoDaddy to KuCoin, showing its domain locked by court order in Singapore

El correo electrónico de GoDaddy a KuCoin, que muestra su dominio bloqueado por orden judicial en Singapur

El 14 de octubre de 2019, solo unos días después de que comenzara el arbitraje en la demanda contra KuCoin en Singapur, los directores de la entidad con sede en Singapur PhoenixFin Pte Limited -la entidad legal detrás de KuCoin y propietaria del dominio KuCoin.com- renunciaron. No se hizo ningún anuncio público sobre estas renuncias, pero los registros presentados ante la Autoridad de Contabilidad y Reglamentación de Singapur muestran que los cofundadores Michael Gan y Tang Ke, así como Lian Meng, un representante de los patrocinadores financieros IDG Capital, renunciaron como directores de PhoenixFin Pte Limited. Ninguno de ellos respondió a las solicitudes de entrevista de Cointelegraph.

Solo dos días después, el 16 de octubre de 2019, el nombre y el logotipo de KuCoin fueron transferidos de MEK Global, una entidad con sede en las Seychelles que había heredado previamente la marca de PhoenixFin Pte Limited. La marca terminó en otra entidad registrada en Seychelles, FortuneIcon, que tiene exactamente la misma dirección física que MEK Global.

Durante al menos el año pasado, los usuarios de KuCoin se dirigieron a Reddit para entender la estructura corporativa de la empresa, sin que el propio exchange les diera claridad. A falta de respuesta de alguna de las entidades o individuos mencionados, no está claro por qué tuvo lugar esta reestructuración corporativa de gran alcance o por qué se reasignó la marca de la empresa.

¿Quién es You?

Ya que los cofundadores de KuCoin y PhoenixFin Pte Limited no están en la empresa, se nombraron nuevos directores, como el residente chino You Au. El 20 de noviembre de 2019, la propiedad de PhoenixFin Pte Limited fue transferida de PhoenixFin Limited, una compañía basada en holding con sede en las Islas Caimán, a You Au. Había sido nombrado en la junta directiva en el momento de la reestructuración corporativa del 14 de octubre, pero su relación anterior con KuCoin no está clara. No se le menciona en el sitio web del exchange, en ninguno de sus materiales de marketing, en el comunicado de prensa del 17 de marzo de 2020, ni en el Libro Blanco de 2017 que describe el exchange.

Poco se sabe de You Au, excepto que tiene 28 años y oficialmente es residente en Mianyang, una ciudad de la provincia china de Sichuan. Aunque Johnny Lyu, el CEO de Phoenix Pte Limited, fue nombrado CEO de KuCoin Global el 17 de marzo, el propietario final de KuCoin Global parece ser You Au. Si fuera un residente chino, estaría sujeto a las regulaciones del Banco Popular de China que prohíben el comercio de Bitcoin u otras criptomonedas, la realización de ofertas iniciales de monedas, y la operación de criptoexchanges.

Ni You Au ni Johnny Lyu respondieron a las peticiones de Cointelegraph para hacer comentarios.

¿En qué lugar del planeta está KuCoin?

En 2018 KuCoin respondió a una reclamación de "oficina vacía" en relación con una dirección en Hong Kong, afirmando que su cuartel general operacional estaba de hecho en Singapur. La respuesta de la empresa decía:

“De hecho, la dirección pública de KuCoin en Hong Kong simplemente es una dirección postal de una de las muchas empresas subsidiarias de KuCoin. La sede de KuCoin está en Singapur. KuCoin siempre ha sido una empresa mundial, con más de 300 empleados y cuatro oficinas principales en China, Filipinas, Singapur y Tailandia.”

La situación geográfica actual del exchange es menos clara. En su sitio web, el perfil de la compañía dice que "opera en las Seychelles", una jurisdicción no mencionada en su post en su blog de 2018. A diferencia de Binance, Coinbase y Ripple, KuCoin no se presentó ante la Autoridad Monetaria de Singapur para solicitar un aplazamiento del requisito de operar sin licencia de pagos. Esos aplazamientos les permiten a esas empresas operar como proveedores de servicios de pago sin licencia hasta julio.

Sin una licencia o un aplazamiento, KuCoin no puede operar legalmente en Singapur. Sigue sin estar claro si, a pesar de ello, KuCoin está operando en Singapur, o si en cambio el exchange ahora está operando en otro lugar.

No hay respuestas, a pesar de nuestras preguntas

A los periodistas cínicos les encanta la famosa cita del canciller alemán del siglo XIX, Otto von Bismarck: "Nada se confirma hasta que se niega oficialmente". Sin embargo, a pesar de las repetidas peticiones a KuCoin, sus antiguos directores y sus actuales directores, todos se han negado a ofrecer cualquier comentario para este artículo.

A falta de claridad por parte de cualquiera de las personas mencionadas en este artículo, o por parte de la propia empresa, los usuarios del criptoexchange de KuCoin probablemente querrán respuestas sobre si están enviando su dinero a Singapur, a las Seychelles, a China, o a cualquier otro lugar del mundo.

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