La policía sudafricana investiga presuntos cripto esquemas ponzi que involucran 28.000 inversionistas

La policía sudafricana está investigando al presunto mayor fraude de inversión criptomonedas, según una declaración de la policía dada a conocer ayer, 25 de mayo. Según el comunicado, más de 28 000 inversores han sufrido pérdidas superiores a 1 mil millones de rand ($80,4 millones).

Los Hawks, una unidad investigadora de la Dirección de Investigación del Delito Prioritario de Sudáfrica (DPCI), han esbozado el caso que, según dicen, implica a "BitCaw Trading Company, comúnmente conocida como BTC Global”:

“[Se cree que miembros específicos del público han sido] alentados por BTC agentes de BTC Global a invertir con promesas de interés de un 2% por día, 14% por semana y, en última instancia, el 50% por mes. Los pagos habrían sido realizados cada lunes. Algunos de los inversores recibieron el pago en términos del acuerdo. Sin embargo, los pagos de repente se detuvieron.”

Basándose en estas promesas poco realistas, un programa de referencia del 4%, y otras señales de advertencia, el año pasado, la agencia de marketing SEO Spark sostuvo que BTC Global era un esquema Ponzi fraudulento, prediciendo pérdidas del inversor.

BitCaw Trading ha negado que la compañía haya tenido relación alguna con BTC Global, diciéndole a Bloomberg que "BitCaw Trading […] no maneja dinero de terceros ni ofrece ningún tipo de inversión […] Estamos asombrados de ver nuestro nombre asociado con [la supuesta estafa].”

Según el sitio web de BTC Global, la culpa de los pagos abruptamente terminados corresponde a un esquivo ex miembro de la administración, que la empresa afirma que "no se puede encontrar", continuando  

“Estamos tan impactados y enojados como todos. Pero todos sabíamos los riesgos involucrados en la colocación de fondos con Steven. Todos nos convertimos en complacientes con Steven. Y todos nosotros lo financiamos de forma independiente. Hasta que Steven Twain reaparezca o sea encontrado, no hay nada que el equipo administrador pueda hacer...”

El teniente general de los Hawks, Yolisa Matakata, está pidiendo más inversores perjudicados para continuar. “Esto puede ser la punta del iceberg con todavía potencialmente miles más por descubrir que han perdido dinero", dijo en el comunicado.

Ayer, 25 de mayo, Cointelegraph informó que el banco central de Sudáfrica ha decidido llamar a las criptomonedas "cyber tokens" porque "no cumplen con los requisitos del dinero.”

El gobierno de Estados Unidos se ha movido más para educar activamente a los inversionistas contra el fraude relacionado con el cripto, específicamente con Ofertas de Moneda inicial (ICO). La Comisión de Valores y Bolsa de Estados Unidos (SEC) ha lanzado recientemente un sitio web para una ICO falsa que fue construida para imitar las "banderas rojas" clásicas de las ventas de token fraudulentas.

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