Autoridades surcoreanas investigan cripto fraude que promete a inversionistas oro de un naufragio

Las autoridades surcoreanas están investigando una estafa de cripto inversión que involucra al Grupo Shinil, con sede en Seúl, como la figura clave, reportó Corea JoongAng Daily el 31 de julio. Shinil Group (Shinil) supuestamente prometió pagar a los inversores en oro de un naufragio Ruso.

A principios de este mes, Shinil anunció que había encontrado el Dmitrii Donskoi, un crucero blindado ruso que se hundió hace 113 años, según Reuters. La compañía alegó que el buque estaba cargado con 150 billones de won (131.000 millones de dólares) de un valor en oro.

Para animar a los inversores a comprar la propia criptomoneda de la compañía, Shinil supuestamente prometió reembolsarles con el oro del barco. Según se informa, la moneda atrajo 60.000 millones de won (53,7 millones de dólares) en inversiones de unos 100.000 inversores desde su lanzamiento este año, a pesar de que el director ejecutivo de la empresa, Choi Yong-seok, ha admitido que no hay pruebas claras de que el barco tuviera algo de valor.

Posteriormente, la policía del distrito de Gangseo, en Seúl, prohibió viajar a Choi y, según se informa, tiene previsto interrogarlo a él y a otras partes relacionadas con la investigación. Según Korea JoongAng Daily, la estafa de inversión también involucró a Yu Ji-beom, jefe de una filial del Grupo Shinil con sede en Singapur.

Yu supuestamente estableció el cripto intercambio Donskoi Intercambio Internacional y difundió mensajes sobre el naufragio en los medios de comunicación social. Según sus conocidos, Yu ha sido condenado anteriormente por fraude de bienes raíces y actualmente se encuentra en Vietnam para evitar la investigación.

Las autoridades también están investigando si los sospechosos del grupo Shinil intentaron beneficiarse de las fluctuaciones en los precios de las acciones del fabricante surcoreano Jeil Industries. Las acciones subieron un 30 por ciento el 17 de julio cuando el ex jefe del grupo Shinil, Ryu Sang-mi, se convirtió en el segundo mayor accionista de Jeil Steel. Cuando los precios cayeron al día siguiente, Jeil afirmó que no estaba relacionado con el proyecto de salvamento de Shinil.

Ayer, Cointelegraph informó que Le Minh Tam, el CEO de la empresa minera vietnamita Sky Mining, desapareció con fondos de inversores y empresas por valor de 35 millones de dólares. Aunque no ha sido encontrado en persona, Tam pidió disculpas por "todo" a los inversores en un post de Facebook el miércoles, explicando que la rentabilidad de la empresa había caído debido a la volatilidad del mercado.