Las autoridades españolas detienen a 11 personas por el lavado de dinero usando cripto

La operación Tulipán Blanco, coordinada por Europol y dirigida por la Guardia Civil española, ha dado lugar a la detención de 11 personas por blanqueo de más de 8 millones de euros a través de criptomoneda, según un comunicado de prensa de Europol del 9 de abril.

Según Europol, la investigación se centró en una red criminal que blanquea dinero de las ventas de narcóticos usando tarjetas de crédito y criptomonedas.

Los lavadores recogían los fondos ilícitos en efectivo, después de lo cual los depositaban en pequeñas cantidades en cientos de terceras cuentas bancarias. Dado que el dinero en efectivo ya circulaba en el sistema financiero, el anillo sólo necesitaba transferir los fondos ilícitos a los narcotraficantes en Colombia. Los delincuentes adquirían tarjetas de crédito vinculadas a las cuentas y viajaban a Colombia donde realizaban retiros.

Una vez que los delincuentes se dieron cuenta de que las retiradas de efectivo y las operaciones bancarias eran fáciles de rastrear, utilizaron en su lugar criptomonedas, principalmente Bitcoin. Los sospechosos convirtieron fondos ilícitos a Bitcoin a través de un intercambio, que luego cambiaron a pesos colombianos y depositaron en cuentas bancarias colombianas el mismo día.

Gracias a la colaboración con las autoridades finlandesas, la policía pudo establecer que el intercambio utilizado por la red delictiva se encontraba en Finlandia y reunir la información necesaria para localizar a los culpables.

La Guardia Civil sigue investigando a 137 personas. La investigación muestra que los sospechosos depositaron más de 8 millones de euros en 174 cuentas bancarias diferentes. Europol dice que ha organizado una formación especial "para ayudar a los funcionarios encargados de la aplicación de la ley a identificar el uso de criptomonedas por redes organizadas de delincuencia".

Cointelegraph informó hoy temprano que el Departamento de Justicia de EE.UU. se apoderó de backpage.com bajo cargos de haber blanqueado casi quinientos millones de dólares en ingresos ilegales, algunos a través de criptomonedas.

  • Síguenos en: