Sospechoso de estafa de Bitcoin en Tailandia no pudo regresar a Tailandia debido a la revocación de su pasaporte

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Tailandia ha revocado el pasaporte de un presunto criptoestafador, lo que supuestamente le ha impedido regresar a su país de origen para ser procesado, según informa el Bangkok Post el miércoles 10 de octubre.

Según el informe, la Prinya Jaravijit se encontraba en los Estados Unidos después de que apareciera un esquema de inversión en criptomonedas en el que él y varios cómplices supuestamente defraudaron a un inversionista finlandés de $24 millones.

El subcomandante de la División de Represión de la Delincuencia (CSD), Pol Col Chakrit Sawasdee, afirmó el miércoles que el Ministerio de Asuntos Exteriores invalidó el pasaporte del principal sospechoso, Jaravijit.

Según se informa, Sawasdee ordenó al sospechoso que se entregara el lunes, pero Jaravijit declaró que no podía regresar a Tailandia porque se le había revocado el pasaporte, por lo que su estancia en Estados Unidos era ilegal. Se dice que Jaravijit estaba en el proceso de gestionar su regreso con la embajada tailandesa en los Estados Unidos.

El martes, la Oficina Tailandesa Contra el Lavado de Dinero (AMLO) confiscó fondos por valor de $6.4 millones a la familia de Jaravijit y a otras personas relacionadas con el caso. La próxima semana, la policía local está lista para acusar a la familia y al hermano mayor del sospechoso de lavado de dinero. El acusado supuestamente recibió dinero de Jaravijit y lo gastó más tarde.

Como ya Cointelegraph informó, Jaravijit y sus cómplices están acusados de timar al millonario finlandés Aarni Otava Saarima, y a su socio comercial, a los que engañaron para que invirtieran su Bitcoin (BTC) en un esquema de inversión falso en el que participaban tres empresas y un token enfocado en las apuestas llamado Dragon Coin.

Los presuntos estafadores llevaron a sus víctimas a un casino con sede en Macao, donde afirmaron que los tokens serían utilizados. Posteriormente, Saarima transfirió sus bitcoins, pero nunca vio beneficios, ni papeles de accionistas ni pruebas de inversión en Dragon Coin. Saarima se acercó a la CSD con una queja en enero.

El comandante adjunto informó de que los demás sospechosos han sido todos miembros de la familia Jaravijit, incluidos el inversor Prasit Srisuwan y el empresario Chakrit Ahmad, que al parecer han llegado a un acuerdo de compensación con el inversor finlandés.

El caso salió a la luz por primera vez en agosto, cuando la policía tailandesa arrestó a la estrella de la telenovela Jiratpisit "Boom" Jaravijit, de 27 años de edad, que según se informa es uno de los siete sospechosos involucrados en la criptoestafa de $24 millones.