Un importante mercado de la darknet china, sospechoso de facilitar estafas con criptomonedas y ciberdelincuencia, ha sido clausurado por el servicio de mensajería Telegram, en el que operaba.
El mayor mercado ilícito de internet, Haowang Guarantee, anteriormente Huione Guarantee, anunció que cerrará tras la prohibición por parte de Telegram de miles de cuentas asociadas el 13 de mayo.
“Dado que todos nuestros NFTs, canales y grupos fueron bloqueados por Telegram el 13 de mayo de 2025, Haowang Guarantee cesará sus operaciones de ahora en adelante”, se leía en el aviso en el sitio web del mercado.
Una nota de Wired indicó que esto involucró la prohibición de miles de cuentas y nombres de usuario que servían como infraestructura para el mercado de crímenes con criptomonedas y sus proveedores.
El portavoz de Telegram, Remi Vaughn, dijo al medio que “las comunidades previamente reportadas por WIRED o incluidas en los informes publicados por Elliptic han sido eliminadas”, antes de añadir que “las actividades criminales como estafas o blanqueo de dinero están prohibidas por los términos de servicio de Telegram y siempre se eliminan cuando se descubren”.
El mercado negro en chino movió un estimado de 27.000 millones de dólares en transacciones ilícitas, predominantemente usando la stablecoin Tether (USDT), según la firma de seguridad de la blockchain, Elliptic.
Los investigadores de Elliptic también descubrieron que el grupo más amplio de empresas Huione Group había movido más de 98.000 millones de dólares en transacciones con criptomonedas.
El mercado proporcionaba servicios a estafadores de criptomonedas, incluyendo blanqueo de dinero, datos personales robados usados para estafas de pig butchering, infraestructura y equipos de telecomunicaciones, software de deepfake e identificaciones, e incluso dispositivos de restricción física utilizados en centros de llamadas de estafas en el sudeste asiático.
El cofundador de Elliptic, Tom Robinson, dijo que era una “gran victoria” ya que “el mayor mercado de la darknet que jamás haya existido ha sido cerrado”.
“Es un cambio de juego en términos de mercados criminales en línea en general, y es enorme para las víctimas de fraudes en línea. Este mercado fue un habilitador clave de la epidemia global de estafas, y creo que esto pondrá un freno significativo a la capacidad de los estafadores en línea para hacer lo que hacen”.
A principios de mayo, la plataforma fue designada como una operación de blanqueo de dinero por la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN) del Tesoro de EEUU. Estaba destinada a ser excluida por sanciones del sistema bancario estadounidense.
Xinbi Guarantee en crecimiento
Sin embargo, otro mercado ilícito basado en Telegram llamado Xinbi Guarantee ha sido identificado por Elliptic, que descubrió miles de direcciones de criptomonedas usadas por los comerciantes en él.
El 13 de mayo, la firma dijo que ha registrado 8.400 millones de dólares en transacciones hasta ahora, pero eso debería considerarse como “los límites inferiores del verdadero volumen de transacciones en la plataforma”.
Xinbi estaba vinculado a una empresa con sede en Colorado que fue incorporada en 2022 pero listada como morosa en enero de 2025.
Los mercados negros como estos han revelado un “sistema bancario subterráneo basado en China”, centrado en stablecoins y pagos con criptomonedas, que está siendo aprovechado para el blanqueo de dinero a una “escala significativa”, afirmó Elliptic.
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