El Departamento del Tesoro de Estados Unidos busca bloquear al Huione Group, con sede en Camboya, el acceso al sistema bancario estadounidense, acusándolo de ayudar al grupo Lazarus, respaldado por el estado de Corea del Norte, a lavar criptoactivos.
La Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN) del Tesoro propuso el 1 de mayo prohibir a las instituciones financieras estadounidenses abrir o mantener cuentas corresponsales o de paso para o en nombre del grupo Huione.
El grupo Huione se ha establecido como el “mercado de elección para actores cibernéticos maliciosos” como el Lazarus Group, que ha “robado miles de millones de dólares a ciudadanos estadounidenses comunes”, dijo el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, en un comunicado del 1 de mayo.
“La acción propuesta hoy cortará el acceso del Huione Group a la banca corresponsal, reduciendo la capacidad de estos grupos para lavar sus ganancias obtenidas ilícitamente”.
El grupo Huione ha establecido una red de negocios que incluye la plataforma de servicios de pago Huione Pay PLC, el exchange de criptomonedas Huione Crypto y Haowang Guarantee, un mercado en línea que ofrece bienes y servicios ilícitos.
Aunque el conglomerado no tiene cuentas corresponsales con instituciones financieras estadounidenses, mantiene cuentas con empresas extranjeras que poseen cuentas corresponsales en Estados Unidos, señaló FinCEN del Tesoro en su presentación de reglamentación.
La regla propuesta está sujeta a un período de comentarios públicos de 30 días antes de que pueda entrar en vigor.
Huione se expandió en una red de ciberdelincuencia sofisticada
FinCEN afirmó que el grupo Huione ha lavado al menos 4.000 millones de dólares en ganancias ilícitas entre agosto de 2021 y enero de 2025, incluyendo más de 36 millones de dólares provenientes de estafas de criptomonedas tipo pig butchering.
Al menos 37 millones de dólares en criptoactivos lavados han sido vinculados a “robos cibernéticos” de Corea del Norte, según el Tesoro.
Haowang Guarantee ha convertido al grupo Huione en una “ventanilla única” para que los criminales laven criptoactivos obtenidos a través de actividades ilícitas y, en última instancia, los conviertan en moneda fiduciaria, afirmó el Tesoro.
El conglomerado también ha creado una stablecoin vinculada al dólar estadounidense, el US Dollar Huione (USDH), que, según FinCEN, no puede ser congelada y facilita la realización de actividades de lavado de dinero.
El Banco Nacional de Camboya ha declarado que las empresas de pago no están autorizadas a negociar o comerciar con activos digitales en el país y había revocado la licencia bancaria local de la compañía en marzo.
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