Tether tendrá la capacidad de monitorear el mercado secundario de su stablecoin, gracias a una solución creada por la firma de análisis blockchain Chainalysis. Las nuevas capacidades permitirán a Tether obtener información del mercado e identificar carteras que puedan estar vinculadas a direcciones ilícitas o sancionadas.
La nueva solución constará de varias herramientas. Tether enumeró cuatro de ellas en un anuncio en su sitio web. El Monitoreo de Sanciones proporcionará una lista de direcciones y transacciones que involucran a entidades sancionadas. El Detector de Transferencias Ilícitas identificará transacciones que potencialmente estén asociadas con actividades como el financiamiento del terrorismo.
La Categorización clasificará a los titulares de Tether por tipo, como intercambio o mercado de la darknet. El Análisis de la Cartera más Grande se centrará en los titulares "significativos" de USDT y sus actividades. El CEO de Tether, Paolo Ardoino, dijo:
“Nuestra colaboración con Chainalysis marca un paso crucial en nuestro compromiso continuo de establecer transparencia y seguridad dentro de la industria de las criptomonedas. […] Esta colaboración refuerza nuestro enfoque proactivo para proteger nuestro ecosistema contra actividades ilícitas.”
Tether ha colaborado con autoridades en 43 jurisdicciones "para abordar actividades ilícitas", señaló el anuncio. Sin embargo, la compañía ha sido objeto de críticas por el presunto papel de la stablecoin en actividades criminales y financiamiento del terrorismo.
Incluso, Tether se enfrentó a la senadora procripto Cynthia Lummis, quien envió una carta al Fiscal General Merrick Garland exigiendo una investigación sobre el papel que Tether y Binance jugaron en los ataques de Hamas a Israel en octubre. Ella y el copatrocinador Representante French Hill alegaron que Tether estaba "facilitando conscientemente violaciones de las leyes de sanciones aplicables."
Un informe de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito sobre el crimen organizado en Asia Oriental y el Sudeste Asiático publicado en enero fue muy crítico con el papel de las criptomonedas en el financiamiento del crimen en la región y señaló a USDT en particular. Tether respondió diciendo que la organización ignora la rastreabilidad de USDT.
Tether también ha sido criticado por su falta de transparencia financiera. USDT tiene una capitalización de mercado de USD 109,800 millones, superando ampliamente a su competidor más cercano USD Coin , cuya capitalización de mercado es de USD 33,900 millones.
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