Un informe publicado por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito ha advertido que las criptomonedas se están utilizando de manera indebida en las economías ilícitas que se desarrollan en el este y sudeste asiático. Según el informe, las criptomonedas se combinan con las últimas innovaciones tecnológicas a medida que el crimen organizado crea nuevos y complejos desafíos para las fuerzas del orden.

Los casinos mal regulados o ilícitos y las estafas románticas de "destripadores de cerdos" han experimentado un rápido crecimiento en la región del Mekong, según el informe indicó. Estos nuevos modelos económicos son altamente sofisticados:

“Los recientes avances en chatbots basados en modelos de lenguaje grandes, tecnología deepfake y automatización, han dado lugar a esquemas de fraude cibernético más sofisticados y perjudiciales, representando una amenaza importante para las personas y la industria bancaria formal”.

Otra técnica utilizada por los criminales es ubicar operaciones de juego ilegal y estafas en zonas económicas especiales mal reguladas y áreas bajo el control de grupos armados autónomos. Se ha desarrollado una industria de viajes especializada alrededor de los casinos. Los llamados operadores de viajes no solo proporcionan viajes y alojamiento:

“Los operadores de viajes han podido fungir como entidades bancarias internacionales, proporcionando una variedad de servicios financieros subterráneos, incluida la emisión de créditos, el cambio de divisas y soluciones de pago y liquidación en varias monedas, remesas y mecanismos de cobranza extralegales que han sido explotados por el crimen organizado”.

El informe señaló que el uso de la stablecoin Tether (USDT) en la cadena de bloques de Tron es la más popular entre los actores financieros no deseados de la región debido a su estabilidad, facilidad de uso, anonimato y bajos costos.

Ubicación de los casinos en los países del Bajo Mekong en 2022. Fuente: ONUDD

Los intercambios locales de criptomonedas también pueden desempeñar un papel en el lavado de dinero a través de “brechas masivas en la atribución del delito en la cadena de bloques, informes fabricados por los intercambios de criptomonedas y la prevalencia de operaciones de lavado que inflan los volúmenes de transacciones de criptomonedas, reduciendo así la parte de las transacciones ilícitas identificadas”.

El informe tenía una larga lista de sugerencias para mejorar la conciencia y las políticas para combatir la ilegalidad financiera en la región.

Un grupo sin fines de lucro hizo acusaciones similares sobre el USD Coin de Circle (USDC) utilizado en Tron. Una investigación de Reuters también vinculó a Tron con el financiamiento ilícito en el Medio Oriente. China tomó medidas enérgicas contra el uso de USDT en el mercado de divisas en diciembre. Tether, la stablecoin más grande por capitalización de mercado, con casi USD 95 mil millones, ha sido proactiva en sus esfuerzos para cooperar con las fuerzas del orden de EE. UU.

Las stablecoins han demostrado ser útiles en un número creciente de casos relacionados con el mercado de divisas y las finanzas descentralizadas. Su uso está creciendo rápidamente a medida que más gobiernos proporcionan regulaciones para ellas.

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