Las autoridades tailandesas han arrestado a un hombre surcoreano acusado de ayudar a una banda de call center a lavar criptomonedas para convertirlas en oro por un valor de más de 50 millones de dólares.
La División de Represión de Delitos Tecnológicos (TCSD) informó que los agentes detuvieron a Han, de 33 años, en el aeropuerto Suvarnabhumi de Bangkok el sábado, bajo una orden emitida en febrero, según un informe de The Nation. Se enfrenta a cargos de fraude, delitos informáticos, lavado de dinero y participación en un sindicato criminal.
El caso se deriva de una estafa a gran escala de un call center que comenzó a principios de 2024. Las víctimas fueron atraídas con "oportunidades de inversión" que prometían retornos del 30% al 50%. Los pagos iniciales crearon una falsa sensación de seguridad, pero, a medida que los depósitos crecían, los retiros se bloquearon con el argumento de que los inversores no habían cumplido los requisitos.
Decenas de denuncias llegaron finalmente a la TCSD, lo que provocó una investigación que ya ha llevado al arresto de diez sospechosos, incluidos cinco presuntos lavadores y cinco titulares de cuentas mula.
La policía tailandesa incauta cuentas de criptomonedas
Los investigadores descubrieron la llegada de Han a Tailandia y se coordinaron con la Oficina de Inmigración para detenerlo en el puesto de control del aeropuerto. Se incautó su teléfono móvil, que contenía múltiples cuentas de criptomonedas vinculadas a la red de lavado.
Según el informe, Han estudió previamente en China antes de unirse a una empresa surcoreana que convertía criptomonedas en lingotes de oro para la red de estafas. Supuestamente, supervisó las cuentas de criptomonedas que recibían los fondos de las víctimas, los cuales luego se utilizaban para comprar oro a proveedores extranjeros antes de ser enviados de regreso al sindicato.
Las autoridades estiman que, entre enero y marzo de 2024, las cuentas de Han procesaron aproximadamente 47,3 millones de USDt (USDT), canalizados hacia oro. Cada ronda de lavado, según se informa, involucró más de 10 kilogramos de oro, valorados en aproximadamente 1 millón de dólares por transacción.
Han ha negado parte de los cargos, pero permanece bajo custodia mientras la policía tailandesa continúa investigando la red más amplia.
Taiwán imputa a 14 personas en caso de lavado de dinero con criptomonedas
Fiscales taiwaneses han imputado a 14 personas en lo que describen como el caso de lavado de dinero con criptomonedas más grande del país, que involucra a más de 1.500 víctimas y más de 70 millones de dólares en ganancias ilícitas.
La Fiscalía del Distrito de Shilin presentó cargos por fraude, lavado de dinero y crimen organizado, solicitando la confiscación de casi 40 millones de dólares en activos obtenidos ilícitamente.
Las autoridades también solicitaron la incautación de 640.000 USDt, cantidades no reveladas de Bitcoin () y Tron (TRX), más de 1,8 millones de dólares en efectivo, dos coches de lujo y 3,13 millones de dólares en depósitos bancarios congelados.
Los fiscales dijeron que el grupo lavó los fondos convirtiendo efectivo en moneda extranjera y luego comprando USDt a través del exchange local BiXiang Technology antes de transferir los activos al extranjero.
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