Según informes, fiscales taiwaneses han imputado a 14 personas en lo que consideran el mayor caso de lavado de dinero con criptomonedas de la historia del país, que afecta a más de 1.500 víctimas y supone más de 70 millones de dólares en fondos ilícitos.
La fiscalía del distrito de Shilin acusó a las 14 personas de delitos relacionados con fraude, lavado de dinero y el crimen organizado, y solicitó la confiscación de 1.275 millones de nuevos dólares taiwaneses (39,8 millones de dólares), que supuestamente se obtuvieron de las víctimas mediante fraude, según un informe publicado el viernes por el medio de comunicación local UDN.
Los fiscales también solicitaron la confiscación de otros 640.000 USDt (USDT), cantidades no reveladas de Bitcoin (BTC) y Tron (TRX), más de 1,8 millones de dólares en efectivo y dos coches de lujo. Según se informa, se incautaron depósitos bancarios por un total de 3,13 millones de dólares, y el resto de las ganancias se recuperarán más adelante.
El grupo fue acusado de lavar 71,9 millones de dólares recaudados en efectivo de víctimas inconscientes, antes de convertirlos en moneda extranjera y transferirlos al extranjero para comprar USDT a través del exchange taiwanés de criptomonedas BiXiang Technology.
La fiscalía publicó el siguiente diagrama de flujo del lavado de dinero junto con la acusación para ilustrar las actividades del grupo.
Las autoridades iniciaron la investigación del caso en abril, cuando fueron detenidos los 14 individuos, incluido el cabecilla Shi Qiren, que podría ser condenado a 25 años de prisión como principal sospechoso de la estafa y por negarse a declararse culpable, según informó UDN.
Más de 1.500 víctimas estafadas a través de un exchange de criptomonedas sin licencia
Los fiscales alegaron que, desde 2024, Qiren, su esposa y un gerente apellidado Yang colaboraron para abrir 40 tiendas en Taiwán bajo las marcas "CoinW" y "CoinThink Technology Co., Ltd.", y recaudaron millones en concepto de derechos de franquicia antes de utilizar una empresa asociada para instalar máquinas de depósito para recoger el dinero en efectivo de las víctimas.
Supuestamente se hicieron pasar por la única empresa autorizada por la Comisión de Supervisión Financiera de Taiwán, estafando a 1.539 personas por un valor de 71,9 millones de dólares a través de derechos de franquicia y máquinas de recogida de efectivo.
Según los fiscales, el grupo también fue víctima de un fraude paralelo, cuando otro sospechoso apellidado Gu supuestamente engañó a Shi para que pagara 93 000 dólares a cambio de falsas promesas de garantizar el registro contra lavado de dinero.
La acusación se produjo días después de que un influencer del mundo de las criptomonedas fuera condenado a un año de prisión por delitos de lavado de dinero y fraude electrónico tras estafar a dos importantes proveedores de computación en la nube en una operación de criptojacking a gran escala.
Un mes antes, un ciudadano ruso presuntamente lavó 530 millones de dólares a través de bancos estadounidenses y exchanges de criptomonedas utilizando USDT para facilitar los pagos de clientes rusos vinculados a bancos sancionados, según informó Cointelegraph el 17 de julio.
Aclaración: La información y/u opiniones emitidas en este artículo no representan necesariamente los puntos de vista o la línea editorial de Cointelegraph. La información aquí expuesta no debe ser tomada como consejo financiero o recomendación de inversión. Toda inversión y movimiento comercial implican riesgos y es responsabilidad de cada persona hacer su debida investigación antes de tomar una decisión de inversión.