Siguiendo el rastro de 66.000 Bitcoins: Lo que debemos aprender de la historia de BTC-e

La compañía Coinfirm afirma saber a dónde se trasladaron más de 66.000 Bitcoins luego del hack de la BTC.

Según Pawel Kuskowski, CEO y Co-Fundador de Coinfirm, justo después de la detención de Alexander Vinnik, ampliamente conocido como el cerebro detrás de BTC-e, más de 66.000 BTC se trasladaron de 18f1yugoAJuXcHAbsuRVLQC9TezJ6iVRLp y terminaron dentro de las tres más grandes casas de cambio, demostrando claramente que fue un lavado de dinero.

Por respeto y seguridad para esos tres casas de cambio, Kuskowski elige no mencionar sus nombres o sus direcciones.

Los mezcladores de Bitcoin podrían estar extintos

Vinnik se enfrenta a 21 cargos de un Gran Jurado estadounidense, principalmente por lavado de dinero, pero también por piratería informática y tráfico de drogas.

Últimamente la parte nefasta del mercado de la criptomoneda ha tenido gran éxito. Todo comenzó con un esfuerzo conjunto de las agencias policiales de los Estados Unidos, Europa y Tailandia para cerrar dos grandes mercados negros online usados principalmente para el comercio de drogas. Kuskowski señala que tres días después de que el hack, BitMixer, el servicio de mezcla Bitcoin más popular anunció su cierre efectivo de inmediato.

Los servicios de 'mixing' (mixers, tumblers, anonimizadore)  son herramientas para la mezcla potencial de fondos ilegales y son reconocidos por Europol e Interpol como herramientas ilegales - su uso podría tratarse como la anonimización intencional de los fondos.

En un post de un foro de bitcoin, los administradores declararon que ven el futuro de Bitcoin más limpio y legítimo que el pasado oscuro de la web. Además, parece que se dieron cuenta de que los mezcladores eran redundantes a raíz de las nuevas soluciones de cumplimiento y análisis de Blockchain.

La ignorancia no es una excusa

BTC-e.com, una de las casas de cambio de criptomonedas más antigua, fue considerado un estándar de oro de fiabilidad. Esto puede parecer peculiar, considerando la reputación de la casa de cambio que opera desde Rusia. Resulta que esta estabilidad pudo haber estado conectada con operaciones ilícitas que tuvieron lugar en la casa de cambio ya que algunos aprovecharon las políticas conscientemente permisivas de la casa de cambio.

Informes recientes estiman que el 95% de las transacciones de Bitcoin resultantes de ataques 'ransomware' (de extorsión de secuestro de data)  fueron sacados a través de BTC-e, una casa de cambio que manejaba hasta el 3% de todo el tráfico del Bitcoin.

Ahora BTC-e enfrenta una multa de $110 millones impuesta por la Financial Crimes Enforcement Network por facilitar el ransomware y las ventas negras de drogas, y las autoridades estadounidenses se han hecho cargo del dominio del sitio.

Es necesario enfatizar, que el ransomware es una actividad criminal y ayudar con "anonimizar" o "limpiar fondos" de aquella fuente se considera lavado de dinero y es un crimen. Todavía no podemos saber si la casa de cambio va a volver al juego.

Kuskowski dice a Cointelegraph que poco después del primer tweet anunciando el mantenimiento no planificado del sitio, las autoridades confirmaron que una de las figuras centrales detrás de BTC-e, Alexander Vinnik fue arrestado en el norte de Grecia y ahora enfrenta acusaciones de liderar una operación de lavado de dinero estimada en $ 4 mil millones, Y también se presume que Alexander participó en el hack de MtGox.

Como consecuencia, la FinCEN evaluó una sanción civil de $ 12 millones en contra de Vinnik y, si es condenado, enfrentará hasta 55 años de prisión.

Una moraleja adicional a la historia es que a sabiendas o no, no impedir que su empresa o plataforma lave dinero de operaciones criminales no solo amenaza seriamente a su negocio, sino también su libertad personal.

El 27 de julio de 2017, Jamal El-Hindi, Director Interino de FinCEN, declaró:

“Mantendremos responsables a los transmisores de dinero ubicados en el extranjero, incluyendo las casas de cambio de divisas virtuales, que hacen negocios en Estados Unidos cuando violan intencionalmente las leyes anti-lavado de dinero de los Estados Unidos. Esta acción debe ser un fuerte disuasivo para cualquier persona que piensa que pueden facilitar el rescate, las ventas de drogas ilícitas en la web, o llevar a cabo alguna otra actividad ilícita usando la moneda virtual cifrada. El equipo de FinCEN del Tesoro y nuestros socios de aplicación de la ley trabajarán con contrapartes extranjeras en todo el mundo para supervisar adecuadamente a quienes comercian con las monedas virtuales y los administradores que intentan subvertir la ley de los Estados Unidos y evitar cumplir con las salvaguardas del AML de los Estados Unidos.”  

Una nueva era para el Blockchain

Kuskowski revela que aproximadamente dos horas después del primer tweet de BTC-e, más de 66.000 de Bitcoins se movieron de la dirección Bitcoin a 18f1yugoAJuXcHAbsuRVLQC9TezJ6iVRLp través de un par de mil direcciones intermedias.

Señala que Coinfirm utilizó su Blockchain AML & Analytics Platform que simplifica y automatiza a AML y el cumplimiento de Blockchain, para rastrear la transacción.

Este caso marca una nueva era para Blockchain ya que una de las casas de cambio más antiguas estaba directamente relacionado con actividades ilegales y sugiere que la implementación de herramientas de análisis AML en los intercambios y todos los negocios relacionados con criptomonedas es una necesidad a medida que el ecosistema avanza.

Además, destaca que, independientemente de dónde se encuentre, es necesario seguir las reglas ALD/CFT. Tales eventos mezclados con nuevas soluciones en el mercado están llevando a todo el ecosistema de Blockchain hacia la adopción comercial y masiva, revelando los beneficios indiscutibles que tiene para un alcance mucho más amplio de usuarios y empresas.

Corrigiendo el sistema tradicional

En enero pasado, Chris Skinner se reunió con Kuskowski para discutir sobre Blockchain y el futuro de Compliance. En un blogpost resultante de la reunión, se puede leer que el 98% de $ 1.6 trillones estimados sobre lavado de dinero global, pasa a través de las redes en el sistema financiero tradicional. 

Resulta que la dependencia del sistema financiero tradicional de intermediarios y autoridades centrales podría ser más propensa a la mala gestión que los sistemas completamente descentralizados, automatizados y auditables basados en Blockchain y soluciones que no se centran en la investigación, sino proporcionar datos para evitar ser atados a Delitos financieros.

Como suele ser el caso con cualquier sistema de cambio de valor funcional no regulado, el Bitcoin fue parcialmente adoptado por personas que querían escapar de la supervisión financiera. Esto hizo que la adopción de Bitcoin fuera un caso más difícil, especialmente para las entidades comerciales.

Algunas veces, las empresas y las instituciones financieras de todo el mundo se mostraron cautelosas acerca respecto a la adopción de la innovación que cambia el mundo, y los clientes potenciales que lo utilizan, lo hacen principalmente debido al temor al cumplimiento y la regulación. Ahora resulta que las mareas han girado para el bien general.

Con soluciones de tipo compliance-as-a-service (sistema de encriptación y seguridad de datos) para los sistemas basados en Blockchain, estamos al borde de un sistema con el potencial de casi erradicar el lavado de dinero y proporcionar una nueva era de honestidad y transparencia en el sistema financiero.

EL Compliance es posible

Este caso demuestra que el compliance para el Bitcoin y las criptomonedas no sólo es posible, sino que puede convertirse en una capa para ambos sistemas, el Blockchain y el tradicional, permitiendo en la próxima generación eficiencia, transparencia, y segurudad para los usuarios y compañías globalmente.

Las funcionalidades y la infraestructura ofrecida por el ecosistema de Blockchain en vías de madurez son incomparables, y con los obstáculos de cumplimiento considerados como el mayor obstáculo para la solución de encriptación y la adopción masiva Blockchain, puede dar lugar a una nueva era de cumplimiento global.

Lo que solía ser un costo elevado y una pérdida de mano de obra para todas las partes involucradas, ahora puede ser automatizado y racionalizado hasta el punto de que ya no se convierte en una carga importante, y abre la posibilidad de que los jugadores más pequeños y perjudiciales entren en el mercado e interactúen con Empresas e individuos en todo el mundo.


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