Las autoridades del Reino Unido han cerrado oficialmente una "academia de criptomonedas", alegando que el fundador la utilizó para persuadir de manera imprudente a las personas para que participaran en esquemas de inversión perjudiciales, incluido un presunto esquema Ponzi de criptomonedas de USD 1.7 mil millones.
Según la agencia gubernamental del Reino Unido, El Servicio de Insolvencia, Amey Finance Academy ofrecía asesoramiento a personas interesadas en invertir en diversos esquemas de criptomonedas. Sin embargo, algunos clientes perdieron todas sus inversiones basadas en promesas engañosas hechas por el único director y accionista de la firma.
En mensajes de WhatsApp vistos por investigadores, supuestamente Amey le dijo a un cliente que sus inversiones eran "100% seguras" y que "confiara en él".
Amey supuestamente le dijo a otro cliente que su inversión no caería por debajo del 90%, pero al final perdieron todo.
"Desmond Amey utilizó Amey Finance Academy para persuadir imprudentemente a individuos para que invirtieran en esquemas de criptomonedas y los engañó sobre los riesgos de hacerlo", dijo Mark George, investigador principal del Servicio de Insolvencia.
Esto sucede dos semanas luego de que el Servicio de Insolvencia obtuviera una orden de liquidación contra la firma de Amey en el Tribunal Superior del Reino Unido el 30 de abril.
Uno de los esquemas de criptomonedas promovidos por la firma fue HyperFund, posteriormente conocido como HyperVerse, un presunto esquema Ponzi que pasó desapercibido por las autoridades australianas durante casi dos años.
Dos de los principales operadores detrás de HyperVerse han sido acusados desde entonces por el regulador de valores de Estados Unidos, que afirma que la empresa llevó a cabo un esquema de fraude de USD 1.7 mil millones.
Sin embargo, la falta de registros contables actualizados por parte de Amey impidió que el Servicio de Insolvencia estableciera la verdadera relación entre Amey Finance Academy e HyperVerse.
Esta falta de transparencia dejó al Servicio de Insolvencia sin otra opción que buscar una orden de liquidación, explicó George.
“El público merece protección contra empresas que operan de manera opaca e objetable, razón por la cual solicitamos el cierre de Amey Finance Academy”.
Aproximadamente USD 6.3 millones (5 millones de libras esterlinas) pasaron por la cuenta bancaria de Amey Finance Academy entre octubre de 2019 y marzo de 2022, pero no se pudo determinar los activos y pasivos de la firma.
La firma de Amey se lanzó en diciembre de 2018, afirmando ser "una consultora independiente establecida y exitosa que proporciona una gran cantidad de servicios financieros".
Cointelegraph se comunicó con Desmond Amey para obtener comentarios.
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