Las autoridades del Reino Unido están sopesando si retener miles de millones de dólares en ganancias procedentes de Bitcoins incautados relacionados con un caso de fraude masivo, en lugar de distribuir el importe total actual entre las víctimas, según el Financial Times.
Según un informe publicado el jueves por el Financial Times, el Tribunal Superior del Reino Unido podría decidir reembolsar solo el valor original de la inversión, alrededor de 640 millones de libras esterlinas (862 millones de dólares), a las víctimas de la estafa. Esto a pesar de que los 61.000 Bitcoins (BTC) incautados tienen un valor de casi 7.240 millones de dólares en el momento de redactar este artículo, lo que supone un excedente de unos 6.400 millones de dólares.
Los Bitcoins fueron incautados en 2018 en el norte de Londres a unos estafadores que defraudaron a 128.000 inversores en China. Algunos funcionarios del Tesoro han debatido en privado si esta ganancia inesperada podría ayudar a compensar un déficit presupuestario de hasta 30.000 millones de libras (40.500 millones de dólares). Según las normas vigentes, los activos incautados en virtud de la Ley de Productos del Delito suelen ingresarse en el Fondo Consolidado del Ministerio del Interior o del Tesoro, con una indemnización ordenada por los tribunales cuando es necesario.
El FT también informó que otros funcionarios del Gobierno han instado a la cautela, ya que es probable que una decisión de este tipo dé lugar a una compleja batalla legal sobre los ingresos de Bitcoin que podría prolongarse durante años. Se ha ordenado al Tesoro que no utilice los fondos en sus cálculos.
La mayor incautación de criptomonedas de la historia
Los activos en cuestión fueron incautados a la ciudadana china Zhimin Qian y a su asistente malasio, Seng Hok Ling, que se declararon culpables a principios de esta semana. La policía local anunció que había «llevado a cabo la que se cree que es la mayor incautación de criptomonedas del mundo».
La incautación es el resultado de una investigación de siete años llevada a cabo por el equipo de delitos económicos de la Policía Metropolitana de Londres sobre lavado de dinero internacional. Qian se declaró culpable de adquirir y hacer holding de bienes de origen delictivo, mientras que Ling se declaró culpable de transferir bienes de origen delictivo.
Entre 2014 y 2017, Qian dirigió una estafa a gran escala en China, desviando activos de más de 128.000 víctimas. Estos activos se almacenaron posteriormente en bitcoins cuando ella huyó de China utilizando documentos falsos y entró en el Reino Unido.
En septiembre de 2018, Qian intentó lavar las ganancias adquiriendo propiedades. La policía pudo localizarla vigilando a Ling, lo que condujo a su detención en abril de 2024 y a la incautación de dispositivos cifrados, efectivo, oro y criptomonedas.
La última de muchas incautaciones de criptomonedas
Esta no es, ni mucho menos, la primera incautación de criptomonedas a gran escala. A principios de este mes, la policía canadiense incautó 40 millones de dólares en criptomonedas de TradeOgre, lo que los partidarios del exchange han criticado por considerarlo una medida excesiva debido a la falta de controles de «Conozca a su cliente».
A mediados de agosto, el Departamento de Justicia de EE.UU. autorizó la incautación de más de 2,8 millones de dólares en criptomonedas, junto con efectivo y otros activos, como parte de una causa penal contra un presunto operador de ransomware. A principios de julio, Bloomberg informó que el Servicio Secreto de EE.UU. había incautado casi 400 millones de dólares en activos digitales durante la última década.
El ministro de Justicia de Suecia también pidió a las autoridades locales que se centraran en medidas represivas que pudieran dar lugar a incautaciones de activos más importantes, incluidas las criptomonedas.
En junio, el exchange de criptomonedas estadounidense Coinbase anunció que había ayudado al Servicio Secreto de EE.UU. a incautar 225 millones de dólares en criptomonedas presuntamente robadas por estafadores, lo que es la mayor incautación de criptomonedas de la agencia hasta la fecha.
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