La Agencia Nacional de Ucrania para la Prevención de la Corrupción (NACP) detalló la forma en que las criptodivisas deben reportarse en las declaraciones de ingresos anuales. Las criptomonedas se clasifican en la sección de "activos intangibles", aunque también se mencionan por su nombre.

El 2 de marzo, la agencia publicó un conjunto de instrucciones sobre cómo informar de la propiedad de varios tipos de activos en una declaración anual de ingresos. La declaración está destinada principalmente a los funcionarios gubernamentales, aunque también deben presentarla las personas con ingresos en el extranjero y los autónomos sin registro comercial.

Las criptomonedas deben declararse en la sección de "activos intangibles", que generalmente incluye objetos con un valor no definido, como los derechos intelectuales o los nombres de marca.

Sin embargo, en el manual se aclara que también deben notificarse las criptodivisas y se especifica la información que debe presentarse.

Las personas deberán comunicar el nombre de los bienes que posean, la fecha de la última compra, la cantidad y el valor global de los bienes el último día del período de presentación de informes. También será necesario incluir los criptoactivos que sean propiedad de familiares directos.

El organismo utilizó la definición de activo virtual esbozada por el Grupo de Acción Financiera Internacional y excluye específicamente las monedas que son "representaciones virtuales de monedas, valores u otros activos financieros estándar (fiat).”

Algunos funcionarios ucranianos ya informaron de la posesión de criptomonedas en sus declaraciones anteriores. El actual gobernador del Odesa Oblast reveló en 2018 que poseía 290 Bitcoins (BTC) y 11,000 Ether (ETH), respectivamente por valor de USD 2.5 millones y USD 2.47 millones al momento de esta edición.

La criptomonedas están en el radar de los funcionarios de Ucrania

El país de Europa del Este es conocido por ser activo en el criptoespacio. En diciembre, el parlamento del país aprobó una ley de lavado de dinero que regula el uso de las criptodivisas.

El Ministerio de Transformación Digital de Ucrania declaró en febrero que la minería de criptomonedas no requiere la supervisión del gobierno. Esto a pesar de varios casos de alto perfil en los que los activos del gobierno se utilizaron para extraer criptomonedas. En noviembre, se descubrió que algunos empleados de una división del servicio nacional de ferrocarriles habían instalado más de 100 dispositivos en propiedad del gobierno. En agosto se informó de un caso similar en una central nuclear.

El 2 de marzo, Cointelegraph informó sobre una estafa de USD 70 millones, dirigida principalmente a los australianos, que se organizó en Ucrania.

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