Los reguladores de valores de EE.UU. y Canadá coordinan investigación de ICO en la

Los reguladores de valores estatales y provinciales de los EE.UU. y Canadá han abierto investigaciones en programas de inversión en cripto potencialmente fraudulentos en lo que se ha denominado "Operación Cryptosweep", según un comunicado de prensadel 21 de mayo. La última campaña contra los productos de criptoinversión sospechosos es, según se informa, la mayor investigación coordinada de este tipo realizada por funcionarios estatales y provinciales.

Reguladores de 40 jurisdicciones coordinados por la Asociación de Administradores de Valores de América del Norte (NASAA) han iniciado hasta 70 investigaciones, con más por venir en las próximas semanas. Según se informa, los reguladores de valores han advertido a 35 compañías sobre violaciones de las leyes estatales de valores, con algunos casos que han resultado en acciones de cese y desistimiento.

NASAA, que lanzó una advertencia para los inversionistas de Main Street con respecto a los riesgos asociados con el cripto y las ICO a principios de este año, dijo que la sonda se está centrando en casos sospechosos de ofertas iniciales de monedas. (ICOs).

Según el Washington Post, los investigadores descubrieron en las últimas semanas unos 30.000 nombres de dominio relacionados con el cripto, la mayoría de los cuales se registraron el año pasado cuando el Bitcoin (BTC) alcanzó su máximo histórico de alrededor de 20.000 dólares.

Supuestas estafas han usado direcciones falsas, materiales de marketing llamativos y garantías de hasta un 4 por ciento de tasa de interés diaria, mientras que no han reportado los riesgos potenciales de las cripto-inversiones. Algunas ICOs fraudulentas incluso usaron fotos falsas de celebridades para endosar su producto.

El presidente de la NASAA, Joseph Borg, declaró que los reguladores hacen todo lo posible por adelantarse a las posibles violaciones de la seguridad , señalando que no todas las inversiones de ICO o de criptomonedas son fraudulentas.

"Nos estamos poniendo en el lugar de los inversores. Estamos viendo lo que se está promocionando a inversores. Y luego damos el siguiente paso y averiguamos si están cumpliendo con las leyes de valores".

Fundada en 1919, la NASAA es una asociación de reguladores de valores a nivel estatal y provincial en los Estados Unidos, México y Canadá. A través de la asociación, los reguladores de valores estatales pueden coordinar y participar en "acciones de aplicación de la ley en varios estados", así como compartir información.

A principios de mayo, la Comisión de Valores y Bolsa de EE.UU. (SEC) lanzó un sitio web de oferta inicial de monedas falsas para aumentar el conocimiento de las señales de advertencia típicas de las ICOs fraudulentas y para promover la educación de los inversionistas.

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