La Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos de los Estados Unidos (CFTC) lanzó una acción contra un plan supuestamente fraudulento de USD 147 millones en bitcoin (BTC) según informa FinanceFeeds, así lo anunció el regulador, el 18 de junio.
El 17 de junio, la CFTC presentó una denuncia ante el Tribunal de Distrito del Sur de Nueva York contra la ahora desaparecida entidad con sede en el Reino Unido Control-Finance Ltd, que supuestamente defraudó a más de 1,000 inversores para lavar al menos 22,858 bitcoins.
La CFTC también interpone acciones contra el director de la entidad, Benjamin Reynolds, afirmando que Control-Finance y Reynolds "explotaron el entusiasmo del público por Bitcoin" desde el 1 de mayo de 2017 hasta el 31 de octubre de 2017. La acción busca sanciones monetarias civiles, incluyendo "prohibiciones permanentes de comercio y registro, restitución y degüello", señala el informe.
De acuerdo a la CFTC, FinanceFeeds reportó que Control-Finance estaba solicitando a los inversionistas que compraran su bitcoin con dinero en efectivo y lo depositaran en la empresa, ya que afirmaban garantizar las ganancias diarias de las operaciones en los depósitos a través de operadores profesionales de criptomonedas empleados. Los presuntos estafadores estaban enviando porciones de los depósitos de BTC de nuevos clientes a otros clientes, tergiversándolos como beneficios reales generados por el criptocomercio.
A mediados de septiembre del 2017, Control-Finance repentinamente retiró su sitio web el 10 de septiembre de 2017 o alrededor de esa fecha, suspendiendo los pagos a los clientes, así como eliminando el contenido publicitario de sus perfiles en redes sociales como Facebook, YouTube y Twitter, escribió el regulador. Afirmando que la empresa reembolsaría a los clientes a finales de octubre o noviembre de 2017, la entidad fraudulenta habría desviado las monedas de bitcoin lavadas utilizando el servicio de criptomonederos CoinPayments.
Recientemente, la Autoridad Británica de Conducta Financiera (FCA) emitió una advertencia contra una firma fraudulenta que se hacía pasar por la Corporación Suiza de Inversiones, una empresa autorizada por la FCA que ofrecía criptoinversiones. En ese momento, el regulador también informó sobre otra entidad fraudulenta que es un clon del banco de inversión global Goldman Sachs.
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