Estados Unidos ha acusado a dos hombres, alegando que operaron y promocionaron un esquema de inversión en criptomonedas llamado OmegaPro que defraudó a inversores por más de 650 millones de dólares.
El Departamento de Justicia dijo el martes que había presentado una acusación formal en un tribunal federal en Puerto Rico contra Michael Shannon Sims, un presunto fundador, consultor estratégico y promotor de OmegaPro, y Juan Carlos Reynoso, de quien afirmó que dirigía las operaciones de la firma en América Latina.
Matthew Galeotti, jefe de la División Criminal del DOJ, afirmó que la pareja “se aprovechó de personas vulnerables en Estados Unidos y en el extranjero, defraudándolas por más de 650 millones de dólares al hacer falsas promesas de retornos sustanciales y de que su dinero estaba seguro”.
OmegaPro prometía ganancias del 300%, alega el DOJ
El Departamento de Justicia alegó que OmegaPro fue un esquema de marketing multinivel dirigido a inversores de criptomonedas entre 2019 y 2023 que vendía “paquetes de inversión”.
Sims y Reynoso, presuntamente, prometieron que los paquetes generarían ganancias del 300% durante 16 meses a través del trading de divisas por parte de “traders de élite”, según el DOJ.
Supuestamente, se instruyó a los participantes a comprar estos paquetes de inversión utilizando criptomoneda.
Eventos promocionales "lujosos" destinados a atraer compradores
El dúo supuestamente utilizó técnicas de marketing engañosas y "organizó lujosos eventos y capacitaciones promocionales de OmegaPro" en todo el mundo, incluida la proyección del logo de la empresa en el Burj Khalifa en Dubái, el edificio más alto del mundo.
El Departamento de Justicia afirmó que el dúo también exhibió vacaciones costosas, autos de lujo y artículos de diseñador en redes sociales "para convencer a los inversores existentes y potenciales de que OmegaPro era una empresa legítima que ofrecía un camino hacia la riqueza y un estilo de vida lujoso".
OmegaPro anunció que había sufrido un hackeo de red en enero de 2023, diciendo a sus clientes que sus inversiones estaban seguras y que la firma con sede en Dubái estaba transfiriendo sus fondos a otra plataforma llamada Broker Group, según el DOJ.
Sin embargo, los fiscales alegaron que los inversores no pudieron retirar sus fondos de ninguna de las plataformas, pues fueron lavados a través de billeteras de criptomonedas a insiders.
Promotores acusados de OmegaPro se enfrentan a 40 años de prisión
Sims y Reynoso se enfrentan cada uno a cargos de conspiración para cometer fraude electrónico y conspiración para cometer lavado de dinero, con cada uno con una pena máxima de 20 años de prisión.
El cofundador de OmegaPro, Andreas Szakacs, fue arrestado en Turquía en julio de 2024 por acusaciones de estafar a inversores por 4.000 millones de dólares a través de la firma, alegaciones que él niega.
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