Andreas Szakacs, cofundador de la desaparecida plataforma de criptomonedas OmegaPro, fue detenido en Turquía en julio. Se le acusa de estafar a inversores mediante un esquema Ponzi de criptomonedas de USD 4,000 millones.
Según un informe del 22 de agosto de los medios de comunicación locales turcos, Szakacs está acusado de engañar a los inversores ofreciéndoles enormes rendimientos a través del algoritmo de “comercio automatizado” de OmegaPro, acumulando sus fondos antes de finalmente bloquear sus cuentas.
Szakacs, ciudadano sueco que cambió su nombre por el de Emre Avci tras trasladarse a Turquía, ha negado las acusaciones.
La detención de Szakacs se produjo a raíz de un informante anónimo del 28 de junio, corroborado posteriormente por el ciudadano holandés Abdul Mohaghegh, que afirma representar a 3,000 inversores que perdieron colectivamente USD 103 millones con OmegaPro.
Fundada en 2019 y con sede en Dubái, OmegaPro era una empresa de inversión en criptomonedas y divisas que ofrecía a los inversores rendimientos de hasta el 300% en su conjunto de productos de inversión de pago.
Los usuarios de la plataforma OmegaPro relatan pequeñas inversiones iniciales que proporcionaron rendimientos rápidos. A continuación, se exigieron más inversiones y, finalmente, se bloquearon las cuentas de los usuarios.
Al parecer, la empresa comenzó a cerrar las cuentas de los usuarios el 7 de noviembre de 2022, y detuvo los retiros de fondos el 22 de noviembre, más o menos al mismo tiempo que el exchange de criptomonedas FTX implosionaba.
OmegaPro alertó a los afiliados que las contraseñas de sus cuentas se restablecerían el 22 de noviembre. Fuente: OmegaPro/Instagram
En el período previo a la quiebra de la empresa, varias jurisdicciones, entre ellas Francia, Bélgica, España y Perú, habían emitido alertas de fraude regulatorio en relación con la plataforma. Al parecer, se dirigía principalmente a usuarios de fuera de Estados Unidos.
La policía turca incautó ordenadores, varios dispositivos móviles y 32 monederos fríos de criptomonedas. A pesar de que Szakacs no proporcionó ninguna información que hubiera permitido a las autoridades acceder a los monederos, la policía turca pudo rastrear más de USD 160 millones en transacciones, informó el medio de noticias local Birgun.
Los investigadores locales creen que los fondos de OmegaPro estaban estrechamente relacionados con el infame esquema de fraude de criptomonedas OneCoin, que también estafó a inversores por USD 4,000 millones.
Fundado en 2014, OneCoin fue expuesto como un criptoesquema fraudulento en 2015. En los dos años que estuvo en funcionamiento, estafó a sus inversores por USD 4,000 millones en activos.
Varios miembros de la cúpula de la estafa han sido procesados penalmente en Estados Unidos por su implicación en la estafa, entre ellos el novio de la fundadora Ruja Ignatova, Gilbert Armenta; el abogado Mark Scott; la antigua jefa de asuntos legales y cumplimiento, Irina Dilkinska; el cofundador Karl Sebastian Greenwood; y William Morro, que al parecer estaba relacionado con Armenta.
El 26 de junio, el Departamento de Estado de Estados Unidos aumentó la recompensa por cualquier información que condujera a la detención y condena de Ignatova a USD 5 millones -un aumento de 4.75 millones respecto a la recompensa original de USD 250,000- por información sobre su paradero.
Aclaración: La información y/u opiniones emitidas en este artículo no representan necesariamente los puntos de vista o la línea editorial de Cointelegraph. La información aquí expuesta no debe ser tomada como consejo financiero o recomendación de inversión. Toda inversión y movimiento comercial implican riesgos y es responsabilidad de cada persona hacer su debida investigación antes de tomar una decisión de inversión