Ciudadana estadounidense es acusada de distribución de narcóticos a cambio de Bitcoin

Una ciudadana de Estados Unidos ha sido acusado de distribución de heroína y metanfetamina a cambio de Bitcoin (BTC).

Según un comunicado de prensa del 3 de enero publicado por la Oficina del Fiscal Federal para el Distrito Este de Nueva York, Joanna De Alba presuntamente promovió y vendió narcóticos ilegales en un mercado de la dark web denominado "Wall Street Market", entre junio de 2018 y mayo de 2019. 

El comunicado oficial dice:

"La acusada Joanna De Alba, una ciudadana estadounidense, será procesada esta tarde en un tribunal federal de Brooklyn en una acusación inculpándola de conspirar para distribuir y poseer con la intención de distribuir heroína y metanfetamina, y distribución de heroína y metanfetamina a través de la 'dark web'"

Para garantizar el supuesto anonimato, De Alba pidió a los clientes que la contactaran a través de mensajeros cifrados y pagaran con BTC.

Una operación encubierta

Como parte de la investigación, un agente encubierto compró 30 gramos de heroína y 10 gramos de metanfetamina supuestamente de De Alba, y pagó las drogas con Bitcoin, según lo solicitado.

Algún tiempo después, el agente recibió un paquete presuntamente enviado por la acusada, que contenía heroína y metanfetamina, según un análisis específico.

Si De Alba es condenada por todos los motivos, será sentenciada a cinco años de prisión y una sentencia máxima de hasta 100 años de prisión.

En busca del anonimato

De hecho, los delincuentes utilizan activamente el anonimato de búsqueda de la dark web, lo que representa para las fuerzas del orden público desafíos importantes, ya que los usuarios con mala intención pueden lograr un mayor nivel de anonimato utilizando criptomonedas.

Un informe de noviembre del grupo de expertos The Rand Corporation señaló a Bitcoin, Litecoin (LTC) y Monero (XMR) como las criptomonedas más utilizadas en la dark web.

Sin embargo, un análisis de las transacciones de Bitcoin también puede ayudar a las agencias de aplicación de la ley a localizar a los ciberdelincuentes. Por lo tanto, a mediados de octubre, las autoridades estadounidenses cerraron uno de los mercados de explotación sexual infantil más grandes hasta la fecha llamado Welcome to Video.

Para identificar a los delincuentes, los investigadores utilizaron herramientas desarrolladas por la compañía analítica Chainalysis, que ayudaron a rastrear las billeteras de BTC, utilizadas por los delincuentes para recibir pagos de los clientes.

Como informó Cointelegraph el mes pasado, Hydra, el mercado de la dark web más grande de Rusia, reveló que está buscando recaudar USD 146 millones en una oferta de tokens que le permita globalizarse.

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