Tribunal de EE.UU. dictamina que el caso relacionado con el lavado de dinero contra Coinbase debe tener un juicio público

Un tribunal federal de los EE.UU. ha dictaminado que la demanda colectiva de la firma de abogados Silver Miller relacionada con el lavado de dinero en contra del intercambio y billetera Coinbase debe llevarse a cabo en una corte abierta en lugar de una sala de juntas de arbitraje privada, dijo el abogado de Silver Miller David Silver a Cointelegraph en un correo electrónico hoy, 23 de abril.

La Corte de Apelaciones del Undécimo Circuito dictaminó hoy que la demanda colectiva en contra de Coinbase, entablada por Silver Miller y el coabogado del bufete Wites Law Firm, se llevará a cabo en audiencia pública. En el caso en cuestión se alega que Coinbase ayudó a blanquear alrededor de 8,2 millones de dólares de los EE.UU. robados en Bitcoin (BTC), valorados en más de 100 millones de dólares en la actualidad. En julio de 2017, el CEO del ahora en bancarrota intercambio Cryptsy, Paul Vernon, había sido declarado culpable de robar la criptomoneda de sus usuarios y como se le ordenó pagar $8.2 millones en daños, un caso en el que también estaba involucrado el bufete de abogados Silver Miller.

Como Vernon usó su cuenta en Coinbase para convertir los fondos robados a fiat entre 2014 y 2016 antes de huir del país, la actual demanda colectiva Silver Miller contra Coinbase alega negligencia en la supervisión de las cuentas:

"Los demandantes buscan daños y perjuicios basados en la conducta ilegal de COINBASE al no monitorear apropiadamente las cuentas de los clientes que mantenían el dinero de los inversionistas e ignorar su deber de investigar actividades sospechosas bajo las reglas anti-lavado de dinero de los Estados Unidos".

El cofundador de Silver Miller, David Silver, quien fue parte de la demanda original de Cryptsy, dijo a Cointelegraph que desde hace mucho tiempo "ha predicado que la rendición de cuentas, la transparencia y la verificación son necesarias en el espacio de intercambio de cripto":

"Este fallo lleva a los demandantes un paso más cerca de averiguar qué tipo de protocolos Conozca a su Cliente y protecciones contra el Lavado de Dinero empleadas por Coinbase y si Coinbase cumplió con los estatutos estatales y federales al respecto. Coinbase ha retrasado e intentado mantener el descubrimiento oculto al público el tiempo suficiente. Eso se acaba ahora."

Miller agregó que el bufete de abogados está "complacido" de que el caso sea un juicio público:

"La ascensión de Coinbase a la cima de la pila de intercambio no ha estado exenta de errores en sus prácticas comerciales a lo largo del camino. Esperamos que Coinbase responda por su papel en los millones de dólares en daños sufridos por nuestros clientes".

Coinbase es actualmente objeto de múltiples disputas por parte de los usuarios, incluyendo una queja presentada en marzo de este año que alega que la bolsa se benefició de información privilegiada cuando añadió Bitcoin Cash (BCH) a sus servicios de cambio y monedero. Por el lado de los comerciantes, Coinbase ha recibido recientemente una reacción en línea de su decisión reportada de suspender la cuenta de la tienda WikiLeaks, el brazo oficial de mercadería de la organización Wikileaks.

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