El fiscal de distrito de EE.UU. intenta retener al acusado en el caso de criptobanca en la sombra

El Procurador de los Estados Unidos para el Distrito de Arizona (DA) está tratando de retener a un acusado en custodia en un caso de supuesta banca en la sombra para compañías de criptomonedas. En una presentación de la corte liberada el 1 de mayo, el fiscal de distrito declara que les preocupa que el acusado huya.

La presentación sigue al anuncio oficial publicado por el Fiscal del Distrito Sur de Nueva York en abril, que ordena acusar a un ciudadano de Arizona, Reginald Fowler, y a una mujer israelí, Ravid Yosef, por supuestamente operar un negocio de transferencia de dinero sin licencia y fraude bancario.

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En la reciente presentación se pide al tribunal que detenga al acusado en espera de juicio, ya que supuestamente presenta un riesgo de que continúe el peligro económico. Dado que el acusado supuestamente tiene acceso a millones de dólares en cuentas bancarias en todo el mundo y lazos con el extranjero que facilitarían la fuga -entre otros factores-, la Fiscalía declara que el acusado plantea un riesgo de fuga. El documento dice específicamente:

"Una consideración de los hechos muestra que el Demandado es un riesgo significativo de fuga dadas sus conexiones en el extranjero, sus medios financieros para mantenerse fuera de los Estados Unidos, su desprecio por esta investigación criminal, y su potencial participación en otras actividades criminales.

Como ya informó Cointelegraph anteriormente, en 2018 los acusados supuestamente trabajaban para varias empresas asociadas que prestaban servicios bancarios en moneda fiduciaria a cambio de criptomonedas, en los que Fowler hizo numerosas declaraciones engañosas a los bancos en un intento de abrir cuentas bancarias que también se utilizaban para recibir depósitos de personas que compraban moneda digital. Fowler y Yosef supuestamente falsificaron las instrucciones de pago electrónico para encubrir la verdadera naturaleza de su negocio.

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La reciente presentación afirma que "las compañías asociadas con el Demandado no han devuelto USD 851 millones a un cliente del banco en la sombra del Demandado".

En una reciente noticia internacional sobre delitos relacionados con las criptomonedas, un juez de Toronto dictaminó en abril que un traficante de drogas en línea, Matthew Phan, debe pagar la totalidad de sus existencias de USD 1,4 millones en bitcoin (BTC) al estado, en lo que supuestamente es el mayor decomiso de la historia de Canadá. Phan, que traficaba con narcóticos ilegales en línea, había tratado de convencer a las fuerzas de seguridad de que había acumulado sus 281,41 BTC (por valor de alrededor de USD 1,4 millones en el momento de la publicación) a través de otras actividades.

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