El fiscal de distrito de Nueva York acusa a dos personas por banca fantasma

El Fiscal del Distrito Sur de Nueva York ha acusado a un hombre de Arizona y a una mujer israelí por supuestas compañías bancarias de criptomonedas, según un anuncio oficial publicado el 30 de abril.

Geoffrey S. Berman, Fiscal General del Distrito Sur de Nueva York, anunció el arresto de Reginald Fowler por supuestamente operar un negocio de transferencia de dinero sin licencia y fraude bancario. Su supuesto co-conspirador, Ravid Yosef, también ha sido acusado de fraude bancario y sigue en libertad, según el anuncio.

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En 2018, los acusados supuestamente trabajaban para varias empresas asociadas que prestaban servicios bancarios en dinero fiduciario a cambio de criptomonedas, donde Fowler hizo numerosas declaraciones engañosas a bancos en un intento de abrir cuentas bancarias que se utilizaban además para recibir depósitos de personas que compraban moneda digital. Fowler y Yosef supuestamente falsificaron las instrucciones de pago electrónico para encubrir la verdadera naturaleza de su negocio.

Berman dijo que "su organización supuestamente eludió las salvaguardias contra el lavado de dinero que se exigen a las instituciones con licencia para garantizar que el sistema financiero de Estados Unidos no se utilice con fines delictivos, y lo hizo a través de mentiras y engaños".

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A principios de abril, el fiscal de distrito de Manhattan, Cyrus R. Vance, Jr. acusó a un grupo de individuos con tiendas supuestamente operadas en la red oscura que vendían y enviaban "cientos de miles" de tabletas de medicamentos falsificados y lavaban millones de dólares con bitcoin (BTC). Según se informa, las personas retiraron más de un millón de dólares.

También en abril, Cointelegraph informó que el comerciante de LocalBitcoins Jacob Burrell Campos, que vendió bitcoin a más de 1.000 personas en los EE.UU., cumplirá dos años en la cárcel federal. Burrell, un ciudadano mexicano, acumuló más de 820,000 USD de las ventas de bitcoin en la plataforma P2P entre 2015 y 2018.

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