El Departamento de Justicia (DOJ) de Estados Unidos ha presentado una objeción a una moción de la plataforma de comercio de criptomonedas en quiebra Bittrex para permitir a los clientes retirar sus criptomonedas y dinero fiduciario. La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Tesoro de EE.UU. es el mayor acreedor de Bittrex, pero su reclamación quedaría subordinada a la propuesta de Bittrex.
Bittrex fue acusada en octubre tanto por la OFAC como por la Red de Ejecución de Delitos Financieros del Tesoro (FinCEN) de incumplir sanciones por permitir que personas con sede en Crimea, Cuba, Irán, Sudán y Siria realizaran transacciones entre 2014 y 2017. Las agencias evaluaron sanciones de USD 24 millones y USD 29 millones, respectivamente.
Un portavoz de Bittrex dijo a Cointelegraph en ese momento que el exchange estaba "complacido" de resolver los cargos. Acordó pagar los USD 24 millones de su multa a la FinCEN, recibiendo un crédito de USD 5 millones de la FinCEN, mientras que la OFAC acreditó USD 24 millones a Bittrex, que sigue siendo la mayor deuda de Bittrex.
Los problemas de la plataforma de criptomonedas no acabaron ahí. La Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos demandó a Bittrex por operaciones de valores no registrados en abril, y esa acción también podría resultar en sanciones monetarias. En mayo, Bittrex se declaró en quiebra en el Tribunal de Quiebras de EE.UU. para el Distrito de Delaware. Pocos días después de declararse en quiebra, Bittrex propuso un plan para compensar a sus clientes.
Interesting. Number One creditor for #Bittrex is OFAC (Office of Foreign Assets Control) responsible for AML (Anti Money Laundering) admin & enforcer of economic & trade sanctions based on US foreign policy & national security goals. Now we know why they went into Chapter 11. pic.twitter.com/sAg96t3jv3
— Simon Dixon (@SimonDixonTwitt) May 9, 2023
Interesante. El acreedor número uno de #Bittrex es la OFAC (Oficina de Control de Activos Extranjeros) responsable de la administración y ejecución de sanciones económicas y comerciales AML (Antilavado de Dinero) basadas en la política exterior de EE. UU. y los objetivos de seguridad nacional. Ahora sabemos por qué entraron en el Capítulo 11.
El Departamento de Justicia argumentó en su presentación del 7 de junio que la propuesta de Bittrex aplica incorrectamente el estándar que le permitiría pagar a algunos acreedores antes que a otros. El documento decía:
"La justicia y la equidad exigen que si las deudas de la OFAC y la FinCEN no pueden pagarse en su totalidad mediante confirmación, Estados Unidos debería tener la oportunidad de demostrar que los activos de criptomonedas pertenecen a los deudores y pueden recuperarse de los clientes".
El Departamento de Justicia también objetó que la moción de Bittrex es prematura, ya que el tribunal aún no ha confirmado la quiebra de Bittrex. La audiencia de quiebra se llevará a cabo el 14 de junio.
Aclaración: La información y/u opiniones emitidas en este artículo no representan necesariamente los puntos de vista o la línea editorial de Cointelegraph. La información aquí expuesta no debe ser tomada como consejo financiero o recomendación de inversión. Toda inversión y movimiento comercial implican riesgos y es responsabilidad de cada persona hacer su debida investigación antes de tomar una decisión de inversión