La Oficina Federal de Investigaciones (FBI) de Estados Unidos solicitó a los antiguos usuarios del exchange de criptomonedas QuadrigaCX que brinden información a través de un anuncio oficial, publicado el 3 de junio.
A principios de este año, QuadrigaCX había solicitado la protección de los acreedores después de que la inesperada muerte de su fundador dejara más de USD 145 millones en fondos aparentemente inaccesibles.
El anuncio del FBI solicita a las personas que perdieron fondos debido a la insolvencia del exchange en cuestión que completen un cuestionario en el que indagan sobre varios detalles de su experiencia con la empresa y los datos personales:
“Si tienes preguntas o inquietudes sobre tu cuenta de QuadrigaCX, o si crees que eres una víctima, completa el cuestionario a continuación. [...] Según las respuestas proporcionadas, el FBI puede contactarlo y pedirle que proporcione información adicional".
El formulario les pregunta a los antiguos usuarios de QuadrigaCX sus nombres de usuario y si tienen acceso a las direcciones de las billeteras físicas y las antiguos ID de transacciones. El cuestionario también pregunta si los encuestados proporcionaron escaneos de documentos e información de identificación al exchange, y qué fondos tenían en sus cuentas. El FBI señala que a los que responden a la encuesta, se les puede solicitar información adicional que podría ser útil en la investigación.
Cointelegeraph informó en mayo que un nuevo informe de la firma de auditoría EY describía los activos y las deudas de la importante exchange de criptomonedas canadiense QuadrigaCX y sus subsidiarias, y reveló que Quadriga tenía alrededor de USD 20.8 millones en activos y alrededor de USD 160 millones en pasivos al 12 de abril del 2019.
Por separado, el 30 de abril, una acusación formal de dos personas por múltiples cargos —incluido el fraude bancario y la operación de una empresa de transmisión de dinero sin licencia— mostró una conexión aparente con los servicios bancarios en la sombra que se usaron en dos recientes exchanges de criptomonedas de alto perfil, uno de los cuales es QuadrigaCX.
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