Estados Unidos pretende confiscar 7,1 millones de dólares en criptomonedas incautadas por el Departamento de Seguridad Nacional en diciembre, relacionadas con un presunto esquema fraudulento de inversión en petróleo y gas.
La Fiscalía de Seattle anunció el martes que había presentado una demanda civil para solicitar la confiscación de parte de los 97 millones de dólares obtenidos mediante el presunto esquema, que se desarrolló entre junio de 2022 y julio de 2024.
"Los coautores de este fraude movieron sus ganancias ilícitas a través de varias cuentas de criptomonedas para intentar lavar el dinero robado a las víctimas", afirmó la fiscal federal interina de Seattle, Teal Luthy Miller.
La oficina de Miller afirmó que las cuentas de criptomonedas cuya confiscación solicita pertenecen a personas residentes en Rusia y Nigeria; estas cuentas utilizaron los fondos de las víctimas para comprar criptomonedas y enviaron una parte de esos fondos a exchanges de su país de origen.
Una persona acusada por su participación en la presunta trama
Al menos una persona habría facilitado el lavado de dinero para organizaciones criminales transnacionales.
Geoffrey Auyeung fue acusado en agosto de 2024 tras ser imputado por recibir la mayor parte de los fondos de la trama de inversión fraudulenta.
Auyeung fue acusado de comprar Bitcoin (BTC), Tether (USDT), USDC (USDC) y Ether (ETH) con los fondos presuntamente robados y de enviar la mayor parte de las criptomonedas al exchange de criptomonedas Binance.
Las autoridades estadounidenses confiscaron casi 2,3 millones de dólares de sus cuentas bancarias en el momento de su detención.
El Departamento de Justicia afirmó que se atrajo a los inversores con el pretexto de obtener ganancias a través de un plan de inversión que consistía en comprar instalaciones de almacenamiento de tanques de petróleo, con la intención de alquilarlas a terceros para obtener ganancias sustanciales.
Sin embargo, una vez que las víctimas enviaban su dinero, los fiscales alegaron que los implicados en el plan simplemente dejaban de responder.
Los fiscales afirmaron haber identificado a víctimas que fueron estafadas por un valor de 17,9 millones de dólares, y esperan que más personas reclamen sus derechos una vez que hayan sido identificadas y se haya verificado que fueron víctimas de la supuesta estafa.
Si el tribunal aprueba la solicitud de decomiso de 7,1 millones de dólares, los fondos recuperados ascenderían a 9,4 millones de dólares, que se distribuirían entre las presuntas víctimas.
Recientes medidas reguladoras
En las últimas semanas, los reguladores han tomado medidas contra los actores maliciosos en el ámbito de las criptomonedas.
A principios de este mes, los fiscales estadounidenses acusaron a dos hombres que eran los promotores de OmegaPro, que presuntamente estafaron a los inversores 650 millones de dólares. Si son declarados culpables, podrían enfrentarse a hasta 40 años de prisión.
El viernes, el exjugador de rugby Shane Donovan Moore fue condenado a dos años y medio de prisión federal en Estados Unidos por operar una estafa Ponzi de 900.000 dólares que engañó a más de 40 inversores.
El jueves, la policía de Hong Kong detuvo a cuatro personas que estafaron a inversores por un valor de 3 millones de dólares hongkoneses (382.000 dólares). Sin embargo, el presunto cerebro de la operación logró huir al extranjero.
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