Estafador de una ICO de Estados Unidos es condenado a 18 meses de cárcel

Maksim Zaslavskiy, un programador de Brooklyn y la primera persona en los Estados Unidos en ser condenado por ejecutar una oferta de moneda inicial (ICO) fraudulenta, ha sido condenado a un año y medio tras las rejas.

Como informó Law360 el 18 de noviembre, el empresario de Brooklyn recibió una sentencia de 18 meses en prisión por llevar a cabo dos estafas de ICO, las cuales fueron anunciadas como respaldadas por garantías (diamantes y bienes raíces, respectivamente) que no existían. Zaslavskiy se declaró culpable en noviembre de 2018 de conspiración por cometer fraude de valores.

Más de 1,000 inversores engañados

Zaslavskiy hizo parecer que la ICO estaba dirigida por profesionales inmobiliarios experimentados, respaldados por inversiones inmobiliarias de los Estados Unidos, atrayendo a más de 1,000 inversores que invirtieron al menos USD 300,000 en la estafa de ICO durante el verano de 2017. Richard P. Donoghue, fiscal del Distrito Este de Nueva York, dijo en un comunicado:

"Zaslavskiy cometió un fraude a la antigua usanza camuflado como tecnología de punta. [...] Esta oficina continuará investigando y procesando a aquellos que defraudan a inversores, ya sea con valores tradicionales o con monedas virtuales."

Según Crain's New York Business, Mildred Whalen, la abogada de Zaslavskiy y de los Defensores Federales de Nueva York, había argumentado ante el juez federal Raymond Dearie que Zaslavskiy intentaba reembolsarles a los inversionistas engañados. Sin embargo, según se informa, PayPal congeló sus cuentas por temor a que los pagos de la ICO se realizaran con tarjetas de crédito robadas o fraudulentas.

Cuando Zaslavskiy le dijo al juez federal que "en ningún momento soy un ladrón", Dearie respondió: "Eres un ladrón Tomaste algo que no te pertenecía bajo falsas pretensiones", y agregó:

“Este es un caso muy inusual por muchas razones. Implica nuevas tecnologías y nuevas monedas. Pero no hay nada nuevo sobre la mentira o el fraude flagrante.”

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