Individuo de EE. UU. fue multado con $1,1 millones, condenado a 15 meses por esquemas fraudulentos de Bitcoin, Litecoin

El ciudadano estadounidense Joseph Kim, de Phoenix, Arizona, fue multado con $1,1 millones y sentenciado a 15 meses de cárcel por apropiarse indebidamente de Bitcoin (BTC) y Litecoin (LTC) de varias personas, informó la Commodity Futures Trading Commission (CFTC) de EE. UU. el viernes 9 de noviembre. .

La CFTC descubrió que Kim había defraudado a su empleador, una empresa de comercio en bolsa con sede en Chicago, transfiriendo aproximadamente $601 000 de BTC y LTC a sus propias cuentas en el 2017. Cuando se le preguntó acerca de las criptomonedas que faltaban, Kim afirmó falsamente que los problemas de seguridad  hicieron que transfiera las monedas digitales a varias cuentas. Poco después, se descubrió la apropiación indebida y Kim fue despedido.

Luego, sepuestamente, Kim estafó a inversionistas privados para devolver los fondos a su empleador. Según la CFTC, atrajo alrededor de $545 000 en criptomonedas de cinco personas, afirmando falsamente que había dejado la empresa voluntariamente para comenzar su propia empresa de comercio en bolsa. Kim perdió más tarde todos los fondos de los inversores luego de una apuesta de alto riesgo.

Dadas las circunstancias del caso, la CFTC le ordenó a Kim que pague $1,1 millones en restitución a su compañía y clientes. Además, la comisión le impuso una prohibición permanente de comercio en bolsa y licitación.

En una acción penal separada presentada por el abogado estadounidense para el Distrito Norte de Illinois, Kim se declaró culpable de estafar a su empleador y malversar fondos de inversionistas privados, y recibió una sentencia de 15 meses.

El Director de Cumplimiento de la CFTC, James McDonald, afirma que la comisión continuará cooperando con el Departamento de Justicia de EE. UU. (DoJ) y el FBI para prevenir los delitos relacionados con criptomonedas.

A principios de este mes, la Comisión de Bolsa y Valores (SEC) de EE. UU. acusó a Zachary Coburn, fundador de la plataforma de comercio de tokens criptomonetarios EtherDelta, por operar una bolsa de valores no registrada. Aceptó pagar hasta $400 000 en multas por un período operativo de 18 meses.