Tres ciudadanos británicos relacionados con la estafa de tokens no fungibles (NFT) conocida como “Evolved Apes” han sido acusados en Estados Unidos por conspirar para cometer fraude electrónico y lavado de dinero.
Los acusados, Mohamed-Amin Atcha, Mohamed Rilaz Waleedh y Daood Hassan, supuestamente aumentaron los precios de 10,000 NFT con falsas promesas de que desarrollarían un videojuego, antes de transferir los fondos y abandonar el proyecto, según informó la Oficina del Fiscal de los Estados Unidos en el Distrito Sur de Nueva York en un comunicado del 6 de junio.
“El arte digital puede ser nuevo, pero las reglas antiguas aún se aplican: hacer promesas falsas a cambio de dinero es ilegal [...] El fraude con NFT no es un juego, y los responsables serán llevados ante la justicia”, reiteró el Fiscal de los Estados Unidos, Damian Williams.
El Director Asistente del FBI, James Smith, añadió: “Desaparecer sin cumplir una promesa no solo refleja una pobre integridad empresarial, sino que también viola la confianza implícita que los compradores depositan en los vendedores al adquirir un producto”.
En total, cerca de 800 Ether , valorados en USD 2.7 millones en ese momento, fueron supuestamente robados en el "rug pull".
“Supuestamente tomaron los fondos de los inversores, nunca desarrollaron el juego y se apropiaron de las ganancias”, dijo Williams.
Atcha, Waleedh y Hassan recaudaron más de USD 2 millones de las ventas de los NFT de Evolved Apes el primer día, que la Oficina del Fiscal de los Estados Unidos cree que tuvo lugar el 24 de septiembre de 2021, en medio del "NFT Summer".
Su sitio web incluía secciones de "hoja de ruta" y "fases" para hacer que el proyecto NFT pareciera legítimo, afirmó el Fiscal de los Estados Unidos. La "Fase 5" afirmaba que Evolved Apes lanzaría un juego de peleas que solo podría ser accedido por los titulares de NFT Evolved Apes.
Pero el sitio web de Evolved Apes fue cerrado menos de dos semanas después, el 5 de octubre de 2021, dejando a los inversores varados.
Curiosamente, Waleedh transfirió los fondos robados a una dirección de billetera personal, pero el exchange de criptomonedas le impidió retirar los fondos.
El exchange planeaba primero "investigar el origen" de los fondos, pero el equipo de servicio al cliente volvió a habilitar la función de retiro luego de que Waleedh afirmara falsamente que necesitaba los fondos para pagar el tratamiento de cáncer de su abuela, según la Oficina del Fiscal de los Estados Unidos.
La Oficina del Fiscal de los Estados Unidos quiere que los tres acusados renuncien a USD 875,850 en Tether que se encuentran en la dirección de billetera: “0x519…6ed70.”
La conspiración para cometer fraude electrónico y los cargos de lavado de dinero conllevan cada uno una sentencia máxima de 20 años de prisión en Nueva York.
Aclaración: La información y/u opiniones emitidas en este artículo no representan necesariamente los puntos de vista o la línea editorial de Cointelegraph. La información aquí expuesta no debe ser tomada como consejo financiero o recomendación de inversión. Toda inversión y movimiento comercial implican riesgos y es responsabilidad de cada persona hacer su debida investigación antes de tomar una decisión de inversión.
