Regulador de EE. UU. emite orden de cese y desistimiento a ICO rusa que imita al Banco de Liechtenstein

La comisionada de valores, Karen Tyler, de Dakota del Norte, EE. UU., emitió una orden de cese y desista contra una Oferta Inicial de Monedas (ICO) de Rusia que se hizo pasar por el Liechtenstein Union Bank, según un comunicado de prensa del lunes 19 de noviembre.

El grupo de trabajo sobre ICO del Departamento de Valores del estado realizó una investigación y descubrió que el sitio web de la ICO fraudulenta imitó al Union Bank Payment Coin (UBPC), un token existente lanzado por Union Bank en Liechtenstein en agosto. Según el regulador, el sitio web del proyecto afirmó que se convirtió en el "primer token de valor del mundo respaldado por un banco con licencia" y declaró que el UBPC está totalmente respaldado por el franco suizo.

Sin embargo, la dirección IP detrás de la ICO falsa se encontraba en Rusia y estaba registrada por un individuo, mientras que la real estaba en Liechtenstein.

Además, el comunicado de prensa señala que el sitio web falso de UBPC intentó atraer fondos a los inversores copiando directamente parte de la identidad del Union Bank, como elementos estilizados, verbosidad, información de liderazgo e imágenes.

Sobre la base de la información revelada, la comisionada de la SEC emitió una orden de cese y desistimiento a la ICO. Además, advirtió a los inversionistas estadounidenses sobre las ICO fraudulentas:

"Los delincuentes financieros continúan aprovechando el hype y la emoción en torno a la cadena de bloques, los criptoactivos y las ICO —los inversores deben ser extremadamente cautelosos al considerar una inversión relacionada—".

La investigación fue parte de la Operación Cryptosweep, una investigación internacional coordinada sobre programas de criptoinversión potencialmente fraudulentos que involucran a 40 reguladores de valores estatales y provinciales de Estados Unidos y Canadá. Desde el lanzamiento de la campaña en mayo, los investigadores encontraron unos 30 000 nombres de dominio relacionados con criptomonedas y realizaron más de 200 investigaciones sobre ICO en agosto.

Más recientemente, a raíz de la campaña mencionada, la sucursal de la SEC de Dakota del Norte emitió órdenes de cese y desistimiento contra tres firmas, Crystal Token, Advertiza Holdings (Pty) Ltd. y Life Cross Coin, también conocida como LifecrosscoinGmbH, por supuestamente ofrecer valores no registrados y fraudulentos en forma de ICO.