La SEC de EE.UU. añade el fraude a la lista de cargos contra Longfin

La Comisión de Bolsa y Valores (SEC) de los Estados Unidos ha presentado cargos de fraude contra la supuesta empresa de criptomoneda Longfin Corp. y su CEO Venkata S. Meenavalli, según un comunicado de prensa del 5 de junio.

Longfin vio un salto masivo en el precio de sus acciones en 2017 cuando afirmó que había reorientado su modelo de negocio hacia la tecnología blockchain.

La directora adjunta de la División de Cumplimiento, Anita B. Bandy, resumió las acusaciones como tales:

"En nuestra demanda contra Longfin y Meenavalli y nuestra demanda enmendada contra Altahawi, alegamos un fraude múltiple que involucra ingresos falsos, declaraciones falsas a la SEC, y declaraciones falsas al Nasdaq."

La SEC presentó su queja en el tribunal del distrito federal de Manhattan, Nueva York alegando que Longfin fabricó el 90% de sus ingresos y vendió más de 400,000 acciones de Longfin, que no tenía los fondos para respaldar, en un esquema para asegurar su puesto en el Nasdaq.

La denuncia también afirma que la SEC concedió la oferta de Longfin con arreglo al Reglamento A+ basándose en el supuesto de que la empresa estaba administrada principalmente y se encontraba fuera de los EE.UU., cuando en realidad las operaciones, los activos y la gestión de la empresa se encontraban todos en el extranjero.

El consultor Andy Altahawi está acusado en la demanda de la SEC de reportar el número fraudulento de accionistas calificados y acciones vendidas en la oferta pública de Longfin al Nasdaq. La Oficina del Fiscal General del Distrito de Nueva Jersey también anunció el 5 de junio que está presentando cargos criminales contra el director general Meenavalli.

Como informó anteriormente Cointelegraph, la SEC acusó previamente a Longfin y al CEO Meenavalli de fraude de valores y congeló más de USD 27 millones en ganancias comerciales de Longfin en abril de 2018.

La SEC acusó entonces a Meenavalli de tráfico de información privilegiada por más de dos millones de acciones no registradas y restringidas al consultor Amro Altahawi, así como de cantidades de cinco cifras de acciones restringidas a individuos como Dorababu Penumarthi y Suresh Tammineedi.

La comisión alegó que los demandados habían aumentado fraudulentamente el precio de sus acciones al publicar una declaración engañosa sobre la adquisición de un supuesto criptonegocio, y vendieron rápidamente sus acciones al precio inflado. Según se informa, la SEC persiguió sanciones que incluían el degüello a través de la Sección 5 de la Ley de Valores de 1933, relativa a los beneficios obtenidos de forma ilícita.

 

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