La SEC de Estados Unidos acusa al fundador de Shopin de organizar una ICO fraudulenta de USD 42 millones

La Comisión de Exchanges y Valores de los Estados Unidos (SEC) ha acusado a Eran Eyal, el fundador de Shopin, de organizar una oferta inicial de monedas (ICO) fraudulenta.

En un comunicado de prensa del 11 de diciembre, la SEC alegó que el empresario y su compañía estafaron a cientos de inversionistas en una ICO que recaudó más de USD 42 millones entre agosto de 2017 y abril de 2018. Según la SEC, las acciones de Shopin constituían una oferta de valores no registrados de Shopin Tokens.

Eyal les dijo a los inversionistas que usaría los fondos de la venta para crear perfiles de compradores basados en blockchain. Estos perfiles harían un seguimiento del historial de compras de los clientes de los minoristas en línea y recomendarían productos basados en esta información. Sin embargo, Eyal nunca creó una plataforma funcional. Marc P. Berger, Director de la Oficina Regional de la SEC en Nueva York, dijo:

“Como se alega en la acción de hoy, la SEC busca responsabilizar a Eyal y Shopin por estafar a inversionistas inocentes con falsas afirmaciones sobre relaciones y contratos que habían obtenido en apoyo de un perfil de comprador universal basado en una blockchain [....] Los inversionistas minoristas que consideren una inversión en un activo digital que cumpla con la definición de un valor deben tener las mismas revelaciones veraces que en cualquier oferta de valores tradicional."

Además, Eyal supuestamente mintió acerca de haber forjado asociaciones con puntos de venta minoristas establecidos cuando en realidad no existían tales asociaciones.

La SEC también declara que Eyal malversó fondos de los inversores para pagar sus gastos personales. La SEC reclama:

“Eyal usó más de USD 500,000 de fondos de sus inversionistas para gastos tales como alquiler, compras al por menor, entretenimiento, entradas para eventos filantrópicos y un servicio de citas, pero omitió revelarles a los inversionistas que usaría cualquier producto para su propio beneficio.”

La comisión ha acusado a Eyal y Shopin de violar las disposiciones antifraude y de registro de las leyes federales de valores, y está buscando medidas y sanciones monetarias. La SEC también busca una prohibición contra Eyal y Shopin que les prohíba participar en cualquier oferta de tokens de valores futura.

A Eyal se le había acusado previamente de defraudar a los inversionistas por USD 600,000 al tergiversar al personal y a los clientes de su anterior empresa, Springleap.

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