SEC de EE. UU. detiene ICO fraudulenta que afirmaba poseer aprobación del regulador

La Comisión de Bolsa y Valores (SEC) de EE. UU. suspendió una planificada Oferta Inicial de Monedas (ICO) que había afrimado falsamente la aprobación de la SEC, informó la agencia, en un comunicado de prensa oficial, el jueves 11 de octubre.

La SEC suspendió el proyecto de ICO con una orden judicial de emergencia, y también detuvo las preventas de ICO de la empresa Blockvest LLC y su fundador Reginald Buddy Ringgold III.

La demanda de la SEC alega que Blockvest afirmó falsamente que su ICO y sus afiliadas habían obtenido la aprobación de los principales reguladores financieros, incluida la propia SEC. Blockvest y Ringgold —que también recibe el nombre de Rasool Abdul Rahim El— afirmaron que el criptofondo estaba "autorizado y regulado".

Las firmas están acusadas de violar la ley federal al hacerse pasar por el sello de la SEC, además de administrar una ICO promovida por una agencia falsa llamada "Comisión de Intercambio de Blockchain". La "Comisión", supuestamente, habría utilizado un gráfico similar al sello de la SEC, así como la dirección de la SEC.

Según la SEC, Blockvest y Ringgold también violaron la ley al continuar su actividad fraudulenta después de recibir una carta de cese y desistimiento de la National Futures Association (NFA).

Tras la queja de la SEC, el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Sur de California emitió una orden para congelar los fondos de Blockvest y Ringgold, así como para suspender sus disposiciones de registro de valores. La audiencia está programada para el 18 de octubre y considerará prolongar el recurso preliminar y la congelación de activos.

Otras firmas han intentado estafar a los inversionistas haciendo afirmaciones falsas sobre su estado ante los reguladores federales. El 28 de septiembre, la Comisión de Comercio de Futuros de Mercancías (CFTC) de EE. UU. presentó una demanda contra dos compañías por presunta solicitud fraudulenta de Bitcoin (BTC). Las compañías también se hacían pasar por un investigador de la CFTC, así como el uso de documentos oficiales falsificados para hacerse pasar por el Consejo General de la CFTC con el sello oficial de la CFTC.

La Oficina de Educación y Defensa de Inversionistas de la SEC, y la Oficina de Educación y Compromiso del Cliente de la CFTC emitieron una advertencia para los inversores sobre el uso de afirmaciones falsas relacionadas con los endosos de la SEC y la CFTC.

A principios de este año, la Oficina de Educación y Defensa de Inversionistas de la SEC lanzó un sitio web falso de una ICO, destinado a aumentar el conocimiento de las señales de advertencia típicas de las ICO fraudulentas y promover la educación de los inversores.