La SEC de Estados Unidos emite una nueva alerta a los inversores contra los sitios fraudulentos de comercio de activos digitales

La Comisión de Exchanges y Valores (SEC) de los Estados Unidos y la Comisión de Futuros de Productos Básicos (CFTC) han emitido conjuntamente una alerta a los inversores contra los sitios web fraudulentos que pretenden operar empresas de asesoramiento y comercio.

La alerta, emitida por la Oficina de Educación y Defensa del Inversionista de la SEC y la Oficina de Educación y Extensión al Cliente de la CFTC, se publicó el 24 de abril.

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La advertencia indica que el personal de ambas agencias ha observado recientemente estafas de inversión relacionadas con las criptos en las que los malos actores están promocionando "negocios de asesoramiento y comercio de "activos digitales 'criptomonedas'", en algunos casos afirmando que pueden invertir los fondos de sus clientes en sistemas especiales de criptocomercio o en supuestas granjas mineras.

Estos defraudadores a menudo afirman que sus planes pueden garantizar beneficios lucrativos, por ejemplo entre un 20 y un 50%, y que no suponen ningún riesgo para los clientes. En un intento por proteger a los inversores, ambas agencias han resumido seis señales de alerta que a menudo caracterizan las operaciones fraudulentas, y han instado a los inversores a que examinen detenidamente las ofertas de inversión relacionadas con las criptos.

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Mientras que los retornos de garantía y la inversión sin riesgo representan una de esas características sospechosas, el texto indica que las estafas también pueden utilizar jerga compleja y un lenguaje opaco o confuso para desorientar a los inversionistas y ocultar las inconsistencias.

Además, las agencias instan a los inversionistas a que consulten el estado de licencia y registro de los operadores del plan en el sitio de Investor.gov, advirtiendo contra la participación en un plan de inversión que no esté registrado o no tenga licencia.

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Otra señal de advertencia es un plan de inversión que se promociona a través de un discurso de venta no solicitado de un vendedor desconocido, recordando que las agencias advierten que los estafadores a menudo utilizan nombres falsos y fotos engañosas, y que pueden proporcionar números de contacto de los Estados Unidos a pesar de operar desde el extranjero.

Por último, la alerta indica que tanto la apariencia de "demasiado bueno para ser cierto" como la "Presión para comprar AHORA MISMO" pueden ser un indicio de que el plan de inversión es sospechoso.

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Como se ha informado hoy, la alerta conjunta de las agencias se produce tras la acusación de 13 cargos de dos hombres por supuestamente operar un plan de inversión de estafa con bitcoin (BTC) que prometía rendimientos de riesgo nulo de hasta el 50%.

En la primavera de 2018, la SEC creó un sitio simulado de oferta inicial de monedas utilizando estas características de bandera roja como parte de sus esfuerzos de concientización de los inversionistas. Aquellos que intentaron comprar los tokens ersatz fueron redirigidos a una página orientada a la educación en el propio sitio de la SEC.

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