El Departamento del Tesoro de los Estados Unidos ha sancionado a un grupo miliciano de Myanmar conocido como el Ejército Nacional Karen (KNA), acusándolo de estafas relacionadas con criptomonedas y otras actividades delictivas.

Según un comunicado de prensa emitido por la agencia el 5 de mayo, el Ejército Nacional Karen ha estado orquestando una variedad de estafas criptográficas, incluyendo la infame estafa de “engorde de cerdos”, que atrae a las víctimas a contribuir cada vez más a esquemas criptográficos falsos. Los estadounidenses “han perdido colectivamente miles de millones de dólares” debido a estafas como las que provienen de Myanmar, según el comunicado, sin especificar una cantidad.

“Hoy, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos sancionó al Ejército Nacional Karen (KNA), un grupo miliciano en Birmania, como una organización criminal transnacional, junto con su líder Saw Chit Thu y sus dos hijos, Saw Htoo Eh Moo y Saw Chit Chit, por su papel en facilitar estafas cibernéticas que perjudican a los ciudadanos estadounidenses, el tráfico de personas y el contrabando transfronterizo,” dice el comunicado.

Muchos organismos internacionales, incluidos los EE. UU., continúan refiriéndose a “Birmania”, el antiguo nombre del país, para demostrar que no reconocen a los regímenes militares que han estado en el poder en varios momentos desde un golpe de estado en 1989 en el que los militares cambiaron el nombre a Myanmar. El KNA opera en el sureste de Myanmar, a lo largo de la frontera con Tailandia.

La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Tesoro ha emitido numerosas sanciones contra delincuentes criptográficos en los últimos años, incluidos grupos terroristas con base en Oriente Medio, unidades de ciberdelincuencia que operan en el extranjero y tecnologías criptográficas enfocadas en la privacidad como Tornado Cash.

Las estafas criptográficas apuntan a residentes de EE. UU.

Según la Oficina Federal de Investigaciones (FBI), los estadounidenses perdieron 9.300 millones de dólares por estafas criptográficas en 2024, un aumento de aproximadamente el 66% desde 2023. El grupo más afectado está formado por personas mayores de 60 años, quienes reportaron una pérdida acumulada total de 2.800 millones de dólares.

Las estafas de engorde de cerdos son conocidas por su impacto significativo en las víctimas, tanto en el espacio criptográfico como más allá. La estafa consiste en un fraude financiero a largo plazo donde los estafadores construyen confianza con las víctimas a lo largo del tiempo, a menudo a través de redes sociales o plataformas de mensajería, antes de convencerlas de invertir en esquemas criptográficos falsos o manipulados. Según TRM Labs, una empresa de inteligencia blockchain, estas estafas representaron más de 4.400 millones de dólares robados en 2023.

Según el comunicado de prensa del Departamento del Tesoro, este tipo de estafa es actualmente común en el sudeste asiático, principalmente involucrando a personas traficadas que defraudan a las víctimas. Se alega que el Ejército Nacional Karen está involucrado en orquestar tanto estafas de engorde de cerdos como redes de tráfico de personas que les permiten operar a gran escala.

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