El Centro de Denuncias de Delitos en Internet (IC3) del Buró Federal de Investigación (FBI) ha publicado su informe anual que detalla las denuncias y pérdidas debido a estafas y fraudes relacionados con criptomonedas en 2024.
Según el informe publicado el 23 de abril, el IC3 recibió más de 140.000 denuncias que mencionaban criptomonedas en 2024, lo que resultó en aproximadamente 9.300 millones de dólares en pérdidas. El buró informó que las personas mayores de 60 años fueron las más afectadas por fraudes relacionados con criptomonedas, con aproximadamente 33.000 denuncias y 2.800 millones de dólares en pérdidas.
“El año pasado se alcanzó un nuevo récord de pérdidas reportadas al IC3, totalizando la asombrosa cifra de 16.600 millones de dólares,” señaló el informe. “El fraude representó la mayor parte de las pérdidas reportadas en 2024, y el ransomware fue nuevamente la amenaza más generalizada para la infraestructura crítica, con un aumento del 9% en las denuncias desde 2023,” agrega el informe, destacando que, como grupo, los mayores de 60 años sufrieron las mayores pérdidas y presentaron la mayor cantidad de denuncias.
El informe añadió que las pérdidas resultantes habían aumentado aproximadamente un 66% desde 2023, pasando de aproximadamente 5.600 millones de dólares a 9.300 millones de dólares. El mayor porcentaje de pérdidas ocurrió debido a esquemas de inversión en criptomonedas, mientras que la mayor cantidad de denuncias se relacionó con esquemas de “sextorsión,” en los que los estafadores manipulaban fotos y videos para crear contenido explícito. Otras estafas incluyeron esquemas que involucraban el uso de cajeros automáticos o quioscos de criptomonedas.
En febrero, el FBI informó que su “Operación Level Up” había salvado a posibles víctimas de fraudes con criptomonedas aproximadamente 285 millones de dólares entre enero de 2024 y enero de 2025. Sin embargo, la firma de análisis de blockchain Chainalysis especuló que 2025 podría registrar la mayor cantidad de estafas hasta la fecha, dado que la inteligencia artificial generativa está haciendo que la práctica sea “más escalable y asequible para los actores maliciosos.”
A nivel global, Chainalysis estimó que había habido aproximadamente 41.000 millones de dólares en volumen ilícito de criptomonedas en 2024, con aproximadamente el 25% de los fondos relacionados con “hackeos, extorsión, tráfico o estafas.” Algunos de los crímenes más destacados incluyeron los 1.400 millones de dólares en criptomonedas robados del exchange Bybit en marzo y los hackers norcoreanos que se llevaron más de 1.300 millones de dólares.
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